广东长青（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2025-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15：00

　　2）网络投票时间：2025年11月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年11月10日（星期一）

　　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长何启强先生

　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共96人，代表股份452,931,994股，占公司有表决权股份总数的52.7145%。其中：

　　1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的52.5030％。

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东93人，代表股份1,817,194股，占公司有表决权股份总数的0.2115％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计93人，代表股份1,817,194股，占公司有表决权股份总数的0.2115％。

　　会议由公司董事长何启强先生主持，公司独立董事谭嘉因先生因工作原因请假，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意452,824,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%；反对71,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,709,294股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.0623%；反对71,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9346%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2. 逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

　　2.01《股东会议事规则》

　　表决结果：同意452,481,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,194股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2365%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0196%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2.02《董事会议事规则》

　　表决结果：同意452,481,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,194股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2365%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0196%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2.03《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意452,479,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,364,294股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.0770%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.1792%。

　　2.04《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意452,482,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,294股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2420%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0141%。

　　2.05《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意452,482,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,294股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2420%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0141%。

　　2.06《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意452,482,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,494股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2531%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.07《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意452,482,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,494股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2531%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.08《融资管理制度》

　　表决结果：同意452,482,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,494股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2531%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.09《控股股东和实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意452,482,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,494股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2531%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.10《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意452,482,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,494股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2531%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.11《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意452,341,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8697%；反对550,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1216%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,226,994股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的67.5214%；反对550,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的30.2995%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.1792%。

　　2.12《理财产品管理制度》

　　表决结果：同意452,482,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9007%；反对413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,367,294股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2420%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.7439%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0141%。

　　2.13《分红管理制度》

　　表决结果：同意452,479,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000%；反对416,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,364,394股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.0825%；反对416,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.9144%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

　　2.14《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意452,346,394股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8707%；反对549,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,231,594股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的67.7745%；反对549,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的30.2114%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0141%。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 广东长青（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

　　2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

　　限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月17日