凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000796         证券简称：凯撒旅业          公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年11月12日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并表决了以下事项：

　　1、审议通过了《关于制订＜内部控制制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜内部控制制度＞的议案》。制订的《内部控制制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于重新制订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于重新制订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订＜信息披露管理办法＞的议案》，同意重新制订《信息披露管理办法》，并同步废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大事项信息通报管理办法》。重新制订的《信息披露管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《关于重新制订＜投资者关系管理工作细则＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订＜投资者关系管理工作细则＞的议案》。重新制订的《投资者关系管理工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：000796          证券简称：凯撒旅业           公告编号：2025-069

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2025年11月17日（星期一）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座19层

　　3、主持人：董事长迟永杰

　　4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,144人，代表股份480,062,477股，占公司有表决权股份总数的30.7577％。

　　（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份466,319,875股，占公司有表决权股份总数的29.8772％。

　　（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,141人，代表股份13,742,602股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。

　　2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,141人，代表股份13,742,602股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。

　　(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　(一) 表决方式

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二) 表决结果

　　1、总体表决结果

　　本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

　　提交本次股东会审议的2个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案2.00为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份236,420,249股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份54,604,018股）对本议案回避表决。

　　2、中小股东表决结果

　　本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　(二) 律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

　　(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书；

　　(二) 凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2025年11月18日