（上接D8版）洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　（上接D8版）

　　注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

　　注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

　　公司于2025年11月17日召开第七届董事会五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞以及同步完善和新增内控制度的议案》。董事会同意修订《公司章程》，并同步更新《股东会制度》《董事会会议制度》《第三方担保管理制度》《对外捐赠管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》《信息披露制度》《子公司管理制度》《累积投票制实施细则》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《审计及风险委员会工作细则》《提名及管制委员会工作细则》《薪酬委员会工作细则》《债券持有人会议规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《股东及董事、高级管理人员持股管理办法》；新增《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　其中《公司章程》《股东会制度》《董事会会议制度》《第三方担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《债券持有人会议规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　本次《公司章程》的修订中关于部分字词的调整，如“股东大会”调整为“股东会”等，因不涉及实质性修订，故未逐条在表中列示。另外，因《公司章程》修改而需相应调整的其他制度条文，均同步修订，在此亦不赘示。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十一月十七日