中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-047

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年11月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《补选第四届董事会独立董事》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。

　　本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　(二) 审议通过《制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　(三) 审议通过《提请召开2025年第二次临时股东会》

　　公司拟召开2025年第二次临时股东会，董事会授权董事长具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-048

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议，董事会同意提名李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司股东会审议。具体详见与本公告同日披露的《中国电影第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。候选人简历如下：

　　李燕，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授。现任中央财经大学教授、博士生导师。现为中央财经大学人大预算审查监督研究中心首席专家，政府预算管理研究所研究员、中财-安融地方投融资研究所研究员、中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、北京市人大常委会财经顾问。同时担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

　　候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。本议案将提请公司股东会审议表决，股东会完成选举后，董事任期为自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2025年11月19日