承德露露股份公司 关于回购股份注销完成暨控股股东 持股比例被动增加触及1%整数倍的公告

　　证券简称：承德露露       证券代码：000848        公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 承德露露股份公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份31,410,000股，占注销前公司总股本（1,052,554,074股）的2.98%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,052,554,074股变为1,021,144,074股。

　　2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于2025年11月17日办理完成。

　　一、 回购股份基本情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月24日、2024年11月11日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币11.75元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份，回购的数量不低于3000万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　因实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币11.75元/股（含）调整为不超过人民币11.45元/股（含），具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

　　截至2025年11月10日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份31,410,000股，占公司总股本的2.98%，最高成交价为9.47元/股，最低成交价为8.23元/股，支付总金额285,374,612.11元（不含交易费用）。

　　上述内容具体详见公司分别于2024年10月25日、2024年11月15日、2025年11月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》《关于回购结果暨股份变动的公告》。

　　二、 回购股份注销情况

　　根据公司于2024年10月24日、2024年11月11日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司本次回购股份全部注销并减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于2025年11月17日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

　　三、 注销回购股份后公司总股本的变动情况

　　本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化。公司总股本将由1,052,554,074股减少至1,021,144,074股,股本结构变动

　　情况具体如下：

　　四、 本次回购股份注销后公司控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的情况

　　公司控股股东为万向三农集团有限公司，持有公司股份437,931,866股，占公司本次回购股份注销前总股本的41.61%，本次回购股份注销后，万向三农集团有限公司在持股数不变的情况下，持股比例被动增加至42.89%，增加变动触及1%的整数倍，本次注销前后，万向三农集团有限公司持有股份数量及持股比例情况如下：

　　本次权益变动不涉及控股股东持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　五、 对公司的影响

　　本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、 后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司董事会

　　二〇二五年十一月十九日