上海姚记科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2025-069

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2025年11月18日下午14:30

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

　　3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：副董事长YAO SHUOYU先生

　　6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东代表282名，代表有表决权股份112,727,925股，占公司有表决权股份总数的26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份104,554,804股，占公司有表决权股份总数的25.034302%；参加网络投票的股东277人，代表有表决权股份8,173,121股，占公司有表决权股份总数的1.956949%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东280人，代表股份8,173,421股，占公司有表决权股份总数的1.957020%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.000072%。通过网络投票的股东277人，代表股份8,173,121股，占公司有表决权股份总数的1.956949%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：112,423,025股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.729526%；

　　反对：245,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.218047%；

　　弃权：59,100股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052427%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：7,868,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.269616%；

　　反对：245,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.007309%；

　　弃权：59,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.723075%。

　　2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

　　2.01、审议通过了《关于修订＜股东会议事规＞》的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：110,531,066股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.051185%；

　　反对：2,135,259股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894170%；

　　弃权：61,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054645%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：5,976,562股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.121916%；

　　反对：2,135,259股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.124422%；

　　弃权：61,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.753662%。

　　2.02、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：110,527,266股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.047814%；

　　反对：2,137,959股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.896566%；

　　弃权：62,700股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055621%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：5,972,762股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.075423%；

　　反对：2,137,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.157456%；

　　弃权：62,700股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.767121%。

　　2.03、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞》的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：110,525,666股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.046394%；

　　反对：2,139,959股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.898340%；

　　弃权：62,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055266%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：5,971,162股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.055848%；

　　反对：2,139,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.181926%；

　　弃权：62,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.762227%。

　　2.04、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞》的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：110,524,066股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.044975%；

　　反对：2,135,859股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894703%；

　　弃权：62,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.060322%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：5,969,562股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.036272%；

　　反对：2,135,859股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.131763%；

　　弃权：62,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.831965%。

　　2.05、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞》的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：110,535,466股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.055088%；

　　反对：2,130,459股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.889912%；

　　弃权：62,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055000%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：5,980,962股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.175749%；

　　反对：2,130,459股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.065695%；

　　弃权：62,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.758556%。

　　3、审议通过了《关于增补董事的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：112,029,766股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.380669%；

　　反对：636,359股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.564509%；

　　弃权：61,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054822%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：7,475,262股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.458179%；

　　反对：636,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.785712%；

　　弃权：61,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.756109%。

　　4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　参加表决的股数为 112,727,925股，表决结果为：

　　赞成：112,162,366股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.498297%；

　　反对：522,259股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.463292%；

　　弃权：43,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.038411%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：7,607,862股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.080511%；

　　反对：522,259股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.389723%；

　　弃权：43,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.529766%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　2．法律意见书

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2025-070

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、限制性股票回购注销情况

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年10月29日和2025年11月18日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于1 名激励对象梁美锋女士因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票。具体内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。

　　二、通知债权人

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少5万股，公司注册资本减少人民币5万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路4218号

　　2、申报时间：2025年11月18日起45天内，每日9:00--17:00

　　3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　3、联系人：檀毅飞

　　4、联系电话：021-69595008、021-53308852

　　5、传真号码：021-69595008

　　6、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2025-071

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，并将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

　　公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意聘任嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件：

　　嵇文君：女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监。

　　嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2025-072

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于监事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-059）。

　　公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》，并取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期届满日为 2026 年 5 月 10 日。离任后，王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，上述离任的监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日