酒鬼酒股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-29

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2025年11月18日15：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店B1楼多功能厅。

　　3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：公司董事、总经理程军。

　　6、网络投票时间：2025年11月18日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00。

　　7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计801名，其所持有表决权的股份总数为121,166,125股，占公司有表决权总股份的37.2900%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,740,191股，占公司有表决权总股份的31.0038%；参加网络投票的股东为796人，其所持有表决权的股份总数为20,425,934股，占公司有表决权总股份的6.2863%。

　　公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会审议了列入公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　提案1.00 《关于增补独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意120,159,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1691％；反对843,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6957％；弃权163,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,432,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0741％；反对843,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1245％；弃权163,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8014％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师吴娟、唐颖媛出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年11月19日