深圳广田集团股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以通讯的方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，具体情况公告如下：

　　一、对子公司提供借款情况概述

　　为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司拟在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。

　　根据《公司章程》《对外借款管理办法》的有关规定，本次借款事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　本次公司向全资子公司广田供应链提供借款事项不涉及关联交易、重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形。

　　二、广田供应链的基本情况

　　企业名称：深圳广田供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DMPKE8X

　　法定代表人：范志谋

　　成立日期：2016年10月17日

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：一般经营项目：供应链解决方案设计、供应链管理及相关信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售；有色金属批发；经营电子商务；电子产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；云计算、物联网、智能网络、大数据的技术研发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）;有色金属批发经营许可经营项目：铁矿石、煤炭批发经营；电子认证；经营性互联网信息服务。

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦11层1102室

　　股权结构：

　　广田供应链最近一年及一期的财务情况：

　　单位：万元

　　三、借款协议的主要内容

　　1.借款对象：深圳广田供应链管理有限公司

　　2.借款方式及金额：以自有资金向广田供应链提供3,000万元人民币借款额度

　　3.借款利率：中国人民银行同期贷款基准利率。

　　4.借款期限：2年，可提前还款

　　5.还款来源：销售材料回款等

　　6.借款用途：业务拓展和经营需要

　　四、本次借款风险分析及风控措施

　　1.广田供应链为公司全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行控制，其经营团队、财务人员为公司委派或者推荐。

　　2.广田供应链经营情况稳定，其主要作为公司的材料采购平台，销售业务主要面向公司及公司子公司，业务来源和回款来源可控。

　　3.本次对广田供应链的借款额度，主要用于广田供应链根据公司项目情况采买材料，公司将根据公司和广田供应链的业务开展情况，在额度内按需要发放借款。

　　五、董事会意见

　　本次对全资子公司广田供应链提供借款是为保障其业务发展的资金需求，公司将密切关注广田供应链经营情况、财务状况与借款用途，确保公司资金安全。本次对全资子公司提供借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　六、累计提供借款金额

　　本次提供借款后，上市公司提供借款总额度为3000万元，占最近一期经审计净资产的5.21%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位不存在提供借款的情形。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十九日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2025-049

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。

　　为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司将在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

　　《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十九日