北京金山办公软件股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688111         证券简称：金山办公        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：   

　　会议召开时间：2025年12月2日（星期二）14:00-15:00   

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）   

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动   

　　投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Ir@wps.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司将于2025年12月2日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年12月2日（星期二）14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：邹涛

　　总经理：章庆元

　　财务负责人：崔研

　　董事会秘书：潘磊

　　独立董事：王宇骅

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月2日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Ir@wps.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：（010）62927777-6210

　　邮箱：Ir@wps.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2025-050

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事

　　及补选董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 非独立董事辞职情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘伟先生的书面辞任报告，因工作调整原因，刘伟先生辞去第四届董事会董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。

　　（一） 离任情况

　　（二） 离任对公司影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，刘伟先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后刘伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等相关法律法规的规定。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　为进一步完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表担任的董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年11月18日召开公司职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举姚冬先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，姚冬先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　三、 关于补选董事会审计委员会委员情况

　　2025年11月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事葛珂先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第四届董事会审计委员会将由邹涛先生、葛珂先生、王宇骅先生（召集人）、马一德先生、方爱之女士共同组成。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　附件：姚冬先生简历

　　姚冬，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，毕业于南开大学。1998年加入金山软件，从事金山词霸，金山快译，金山游侠等工具软件开发；2007年至2017年，先后在诺基亚中国、欢聚时代任职核心架构师，于2010年担任欢聚时代直播相关基础技术的最高级别技术专家。2017年至今，担任金山办公副总裁、研发中台事业部总经理。

　　证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2025-049

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月18日以现场会议结合通讯表决方式召开。公司于同日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事，为保持董事会工作的连续性，根据《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，本次会议的通知于2025年11月18日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2025-048

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书潘磊先生现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、副总经理王冬先生、副总经理罗燕女士在线接入会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.0、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

　　3.01、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》的子议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第2项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第2项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：孙筱、李卉怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日