西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议 公告

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年11月14日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司〈重大资产重组预案〉的议案》。

　　公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称 “菲尔特”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：873577）拟筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于审计、评估等相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》，待相关工作完成后，公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行相应的审议和披露程序。

　　菲尔特《重大资产重组预案》具体内容详见2025年11月18日刊载于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司重大资产重组预案》。

　　按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次控股子公司重组事项不构成本公司重大资产重组。

　　关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》。

　　菲尔特拟筹划重大资产重组事项。由于重大资产重组事项涉及本公司持有的菲尔特股权，本公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　董事会决定于2025年12月4日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2025年第四次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：002149                         证券简称：西部材料                        公告编号：2025-048

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述议案已经于2025年11月17日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记手续及方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

　　法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2025年11月3日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

　　2．登记时间：自股权登记日的次日至2025年11月3日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

　　3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

　　4．会议联系人：杨虹

　　联系电话：029-86968418

　　邮编：710201

　　邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）

　　5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　六、附件

　　一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”， 投票简称为“西材投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月4日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9:15，结束时间为2025年12月4日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                              受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　二、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　注：1．股东请在选项中打√；

　　2．每项均为单选，多选无效；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。