兰州银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-052

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

　　（二）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号（兰州银行大厦7楼会议室）。

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（五）主持人：本行董事长许建平先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共506人，代表有表决权股份1,900,665,590股，占本行有表决权股份总数4,206,881,110股的45.1799%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表26人，代表有表决权股份1,502,563,914股，占本行有表决权股份总数的35.7168%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表480人，代表有表决权股份398,101,676股，占本行有表决权股份总数的9.4631%。

　　本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 以特别决议审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司章程＞的议案》。

　　（二） 以特别决议审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。

　　（三） 以特别决议审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　　（四） 以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

　　（五） 以特别决议审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》。

　　上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　五、律师出具的法律意见

　　北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一） 本次股东大会会议决议；

　　（二） 北京大成律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日