厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于设立全资子公司投资建设 年产50,000吨高性能电池材料项目的公告

　　证券代码：688778          证券简称：厦钨新能           公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名，具体以登记部门核准名称为准）投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目（项目名称以实际立项名称为准，以下简称“本项目”）。

　　● 项目投资总金额：人民币152,500万元（最终投资金额以实际投资为准）

　　● 相关风险提示：受宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等多种因素的影响，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　近年来，电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高的要求，新能源汽车、储能和消费电子对高性能电池需求激增。为抓住市场机遇，提升公司核心竞争力，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟出资60,000万元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名，具体以登记部门核准名称为准，以下简称“沧海新能”）投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资金额为人民币152,500万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有资金及贷款。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的议案》，同意了本项目的投资。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本项目无需提交公司股东会审议。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

　　本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目计划总投资152,500万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为沧海新能自有资金及贷款；项目建设内容为通过设备采购等，建成年产50,000吨高性能电池材料生产线；建设周期为50个月（具体建设周期以实际建设情况为准）。

　　（二）投资主体基本情况

　　公司拟设立全资子公司沧海新能作为本项目的实施主体，其基本情况如下：

　　企业名称：厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名）

　　注册资金：60,000万元（暂定）

　　股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（100%持股）

　　注册地址：厦门市海沧区柯井社300号之五（暂定）

　　主营业务范围（暂定）：电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销售）；其他电池制造（锂离子电池零部件及材料的研发、制造）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　上述信息均以市场监督管理局最终登记核准的内容为准。

　　（三）项目建设计划

　　本项目建设期为2025年11月至2029年12月，最终建成年产50,000吨高性能电池材料生产车间；具体建设周期以实际情况为准。

　　（四）项目总投资估算

　　本项目计划总投资额152,500万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为沧海新能自有资金及贷款。

　　三、项目建设的必要性及可行性

　　（一）项目建设的必要性分析

　　近年来，电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高的要求，考虑到车用材料产品认证周期长，公司有必要提前布局并对产品升级创新，以满足新能源汽车发展对高性能电池材料的需求，快速占领车用动力高性能电池材料市场。本项目布局适用于高性能电池材料的生产能力，有利于进一步巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位，增强科技创新实力，扩大市场领先优势，进一步夯实公司的市场竞争力。

　　（二）项目建设的可行性分析

　　公司通过与海内外一线电池厂商合作，已经形成了良好的品牌形象和产品竞争力。公司高性能低钴的中短期技术路线符合下游客户的战略发展规划，具有技术可持续性。

　　四、对公司的影响

　　本项目的投资可以帮助公司布局高性能电池材料，促进公司创新，提高生产效率，提升市场竞争力，拓展新的市场，吸引更多客户和合作伙伴，为公司未来发展奠定坚实基础。

　　本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

　　五、风险分析

　　子公司设立尚需经工商管理机构办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。子公司设立后，在具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等方面的风险因素，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

　　公司将密切关注本项目的进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：688778          证券简称：厦钨新能         公告编号：2025-068

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设

　　年产5,000吨氢能材料

　　及7,000吨功能材料项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目（项目名称以实际立项名称为准，以下简称“本项目”）。

　　● 实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司（以下简称“厦钨氢能”）。

　　● 项目投资总金额：人民币23,688万元（最终投资金额以实际投资为准）。

　　● 相关风险提示：受宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等多种因素的影响，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势，抢占氢能交通、储能等新兴市场需求，布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点，以及解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题，公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，项目预计总投资金额为人民币23,688万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有资金及贷款。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于厦钨氢能投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的议案》，同意了本项目的投资。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本项目无需提交公司股东会审议。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

　　本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目计划总投资23,688万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为厦钨氢能自有资金及贷款；项目建设内容为通过设备采购等，建成年产5,000吨氢能材料（含贮氢合金粉与固态储氢装置）及7,000吨功能材料生产线；建设周期为26个月（具体建设周期以实际建设情况为准）。

　　（二）投资主体基本情况

　　公司的全资子公司厦钨氢能作为本项目的实施主体，其基本情况如下：

　　企业名称：厦门厦钨氢能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MAC1MFDDXN

　　注册资金：10,000万元

　　股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（100%持股）

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之二

　　主营业务范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；金属材料销售；储能技术服务；电子专用材料销售；站用加氢及储氢设施销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型催化材料及助剂销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据（单位：万元）：

　　（三）项目建设计划

　　本项目计划于2028年1月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

　　（四）项目总投资估算

　　本项目计划总投资额23,688万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为厦钨氢能自有资金及贷款。

　　三、项目建设的必要性及可行性

　　（一）项目建设的必要性分析

　　全球碳中和目标推动氢能成为能源转型核心方向，各国政策加码与技术突破加速氢能商业化进程。国际车企、能源巨头及新兴企业纷纷布局氢能产业链，带动贮氢合金、固态储氢装置及功能材料需求激增。贮氢合金、固态储氢装置及功能材料是氢能产业的核心载体。随着氢能交通与储能装机量提升，市场对高性能材料的需求持续扩大。

　　（二）项目建设的可行性分析

　　厦钨氢能长期从事氢能材料的生产与研发，在氢能材料领域形成了深厚的技术积累。厦钨氢能贮氢合金连续十六年产销量全国第一，具备成熟的产线运行与工艺管理经验，可有效保障新建产线快速、稳定投产。

　　四、对公司的影响

　　本项目的投资可以促进公司创新、提升市场竞争力、提高生产效率，促进公司打造国际一流氢能材料创新平台，成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商，为公司未来发展奠定坚实基础。

　　本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

　　五、风险分析

　　在具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等方面的风险因素，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

　　公司将密切关注本项目的进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：688778        证券简称：厦钨新能        公告编号：2025-070

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月5日   14点30分

　　召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月5日

　　至2025年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2025年11月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件办理登记手续；

　　2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）登记方式

　　股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记时间、地点

　　1、登记时间：2025年12月1日起至2025年12月2日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

　　2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　会议联系人：周娜萍

　　联系电话：0592-3357677

　　传真号码：0592-6081611

　　电子邮箱：xwxn@cxtc.com

　　联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2025-069

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于补选非独立董事及调整董事会战略

　　与可持续发展委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于补选非独立董事的情况

　　公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的情况

　　公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，若非独立董事候选人谢小彤先生任职经公司2025年第三次临时股东会审议通过，则对公司董事会战略与可持续发展委员会成员进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为：杨金洪、谢小彤、姜龙、黄令。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　附件：

　　谢小彤先生简历：

　　谢小彤，男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。

　　谢小彤先生于2024年5月至2025年10月，担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事；2023年1月至今，担任公司关联方福建三钢闽光股份有限公司董事。除前述关联关系外，谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　谢小彤先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。