维信诺科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2025-139

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14：30

　　（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计622人，代表股份583,772,101股，占上市公司有表决权股份总数的41.7937％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.5950％。通过网络投票的股东620人，代表股份156,422,004股，占上市公司有表决权股份总数的11.1986％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表619人，代表股份24,691,466股，占上市公司有表决权股份总数的1.7677％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东619人，代表股份24,691,466股，占上市公司有表决权股份总数的1.7677％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意576,201,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7031％；反对871,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493％；弃权6,699,600股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1476％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,120,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3377％；反对871,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5290％；弃权6,699,600股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1333％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　议案2.01、《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意569,115,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4894％；反对7,948,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3615％；弃权6,708,100股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,035,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6419％；反对7,948,282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.1904％；弃权6,708,100股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1677％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2.02、《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意569,106,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4878％；反对7,954,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3626％；弃权6,710,800股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1496％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,026,184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6059％；反对7,954,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2155％；弃权6,710,800股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1786％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2.03、《独立董事制度》

　　总表决情况：

　　同意569,119,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4901％；反对7,940,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3602％；弃权6,711,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1497％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,039,184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6585％；反对7,940,582股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.1592％；弃权6,711,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1823％。

　　此议案获得通过。

　　议案2.04、《关联交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意568,977,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4657％；反对8,078,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3839％；弃权6,715,500股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1504％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,896,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.0826％；反对8,078,982股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7197％；弃权6,715,500股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1977％。

　　此议案获得通过。

　　议案2.05、《对外担保决策制度》

　　总表决情况：

　　同意568,881,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4493％；反对8,133,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3933％；弃权6,757,000股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1575％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,800,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6938％；反对8,133,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.9405％；弃权6,757,000股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3657％。

　　此议案获得通过。

　　议案2.06、《对外投资管理制度》

　　总表决情况：

　　同意569,117,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4896％；反对7,956,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3629％；弃权6,698,500股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,036,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6484％；反对7,956,282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2228％；弃权6,698,500股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1288％。

　　此议案获得通过。

　　议案2.07、《重大交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意569,113,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4890％；反对7,953,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3624％；弃权6,705,200股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1486％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,032,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6326％；反对7,953,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2115％；弃权6,705,200股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1559％。

　　此议案获得通过。

　　议案2.08、《募集资金使用管理制度》

　　总表决情况：

　　同意569,118,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4899％；反对7,946,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3612％；弃权6,706,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1489％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,038,184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6545％；反对7,946,582股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.1835％；弃权6,706,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1620％。

　　此议案获得通过。

　　议案3、《关于购买董高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意283,036,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9166％；反对8,737,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9920％；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权53,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0913％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,686,799股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.5313％；反对8,737,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3886％；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权53,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0801％。

　　此议案获得通过，本议案关联股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司已回避表决，回避表决数为291,730,538股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十九日