福建榕基软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002474               证券简称：榕基软件             公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生

　　6、本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东518人，代表股份126,461,601股，占公司有表决权股份总数的20.3249％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份122,842,701股，占公司有表决权股份总数的19.7433％。

　　通过网络投票的股东508人，代表股份3,618,900股，占公司有表决权股份总数的0.5816％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东511人，代表股份6,288,025股，占公司有表决权股份总数的1.0106％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,669,125股，占公司有表决权股份总数的0.4290％。

　　通过网络投票的中小股东508人，代表股份3,618,900股，占公司有表决权股份总数的0.5816％。

　　2、出席会议的其他人员

　　（1）公司董事、监事、部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。

　　（2）公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,601,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3199％；反对708,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5601％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,427,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3216％；反对708,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2643％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4141％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　2.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,618,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3334％；反对708,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5606％；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,445,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5936％；反对708,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2738％；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1326％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,578,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020％；反对709,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5606％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权36,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,405,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9622％；反对709,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2754％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权36,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7624％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.03、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,609,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3258％；反对703,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5563％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,435,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4409％；反对703,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1879％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3712％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.04、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,519,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2553％；反对755,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5977％；弃权186,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1471％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,346,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0223％；反对755,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0197％；弃权186,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9580％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.05、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,574,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2984％；反对741,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5867％；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,400,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8891％；反对741,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7986％；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3123％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.06、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,575,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2990％；反对704,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5572％；弃权181,900股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,401,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9018％；反对704,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2054％；弃权181,900股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8928％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,577,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3009％；反对707,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,403,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9399％；反对707,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2452％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8149％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.08、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,577,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3009％；反对743,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5875％；弃权141,100股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,403,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9399％；反对743,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8161％；弃权141,100股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2439％。

　　表决结果：审议通过。

　　2.09、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,154,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7572％；反对145,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,980,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1161％；反对145,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3139％；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5700％。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　2、律师姓名：林晖律师、陈韵律师、陈燕凤律师

　　3、结论性意见：福建榕基软件股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、福建榕基软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于福建榕基软件股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：002474             证券简称：榕基软件            公告编号：2025-036

　　福建榕基软件股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续2个交易日内（2025年11月17日、2025年11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2025年11月19日