湖南景峰医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000908          证券简称：*ST景峰        公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年11月19日14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月19日9:15-15:00。

　　2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：代理董事长张莉女士

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、会议的股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,052人，代表股份210,541,180股，占公司有表决权股份总数的23.9313％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份126,506,534股，占公司有表决权股份总数的14.3794％。

　　通过网络投票的股东1,047人，代表股份84,034,646股，占公司有表决权股份总数的9.5518％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,051人，代表股份96,860,515股，占公司有表决权股份总数的11.0097％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,825,869股，占公司有表决权股份总数的1.4579％。

　　通过网络投票的中小股东1,047人，代表股份84,034,646股，占公司有表决权股份总数的9.5518％。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意208,938,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2387％；

　　反对1,506,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7157％；

　　弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,257,615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3451％；

　　反对1,506,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5556％；

　　弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0992％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意209,461,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4873％；

　　反对970,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4611％；

　　弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515％。

　　表决结果：廉奇志先生当选公司第八届董事会董事。

　　三、律师法律意见书摘要

　　公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务所委派韩旭律师、黄夏蕊律师现场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日