浙江华统肉制品股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票部分 限售股份解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-120

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份数量为166,666,666股，占公司目前总股本的20.78%。

　　2、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年11月24日。

　　一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向19名特定对象发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，本次发行新增股份于2025年5月16日在深圳证券交易所上市。本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）认购的本次发行的股票限售期为自发行结束并上市之日起十八个月，其他18名特定对象认购的本次发行的股票限售期为自发行结束并上市之日起六个月。

　　本次发行后至本公告披露日，公司因限制性股票回购注销导致总股本数量发生变动，具体变动情况如下：

　　截至本公告披露日，公司总股本数量为802,166,393股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的18名发行对象。上述股东的承诺情况及履行情况如下：

　　2、截至本公告披露日，承诺人严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在追加承诺的情形，不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，也未发生上市公司对其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份上市流通日期为2025年11月24日；

　　2、本次解除限售股份的数量为166,666,666股，占目前公司总股本802,166,393股的20.78%；

　　3、本次解除限售股份的股东人数18名，涉及158个证券账户；

　　4、本次解除限售具体情况如下：

　　四、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

　　备注：1、公司2019年限制性股票激励计划激励对象陈传志持有的 28,800 股限制性股票已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议、2020年度股东大会、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年度股东大会同意回购注销，因其所持股份目前处于限售和司法冻结状态，无法注销；

　　2、上述表格中“本次变动前”总股本以2025年11月20日的总股本为基准，“本次变动前”股权激励限售股数及总股本数包含上述1已同意回购注销但尚未办理完成回购注销登记手续的股数；

　　3、本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的为准。

　　五、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行时所作出的承诺；本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺的要求；公司关于本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐人对公司本次向特定对象发行限售股份解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份解除限售申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年11月20日