浙江华友钴业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：603799        证券简称：华友钴业        公告编号：2025-129

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月19日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事王军主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生、董事陈红良先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 董事会秘书李瑞先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于对外提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：蒋丽敏、施勤

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江华友钴业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-130

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）持有公司股份308,664,701股，占公司总股本的16.28%；其中已累计质押148,427,994股，占其所持公司股份总数的48.09%，占公司总股本的7.83%。

　　● 截至本公告日，华友控股及其一致行动人陈雪华先生共计持有公司股份391,169,847股，占公司总股本的20.63%；其中已累计质押174,947,994股，占其所持公司股份总数的44.72%，占公司总股本的9.23%。

　　近日，公司收到控股股东华友控股的通知，华友控股完成办理部分股份质押业务，具体情况如下：

　　一、 本次股份质押情况

　　1、股份质押情况

　　2、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，华友控股及其一致行动人陈雪华先生累计质押股份情况如下：

　　注：除另有说明，表格若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　二、 上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

　　华友控股及其一致行动人在未来半年和一年内无到期的质押股份。华友控股及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

　　2、华友控股及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生重大影响的情况。

　　（2）本次质押不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响。后续如出现风险，华友控股及其一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对，公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

　　（3）本次质押不存在被用作业绩补偿义务的情况。

　　三、 其他事项

　　公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年11月20日