恒玄科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688608           证券简称：恒玄科技          公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十九次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选举曾华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，曾华先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他五名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　附件：第三届董事会职工代表董事简历

　　曾华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与信息系统硕士学历。2002年至2016年，历任亿阳信通、北电网络、锐迪科等公司的软件工程师、高级软件工程师。2016年至今任恒玄科技研发总监、软件研发副总裁，2023年8月认定为公司核心技术人员，2024年5月起同时担任公司董事。

　　曾华先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票。

　　证券代码：688608            证券简称：恒玄科技           公告编号：2025-062

　　恒玄科技（上海）股份有限公司关于

　　完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年11月19日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员，与公司召开职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2025年11月19日，公司召开2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事；选举董莉女士、李现军先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事个人简历详见2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

　　（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举Liang Zhang先生担任公司第三届董事会董事长，选举赵国光先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李现军先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵国光先生为公司总经理，聘任李广平女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

　　赵国光先生、李广平女士简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　董事会秘书李广平女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任凌琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。凌琳女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　地址：上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室

　　电话：021-6877 1788*6666

　　传真：021-6877 1788*1111

　　邮箱：ir@bestechnic.com

　　四、公司部分董事离任情况

　　公司本次换届选举完成后，刘越女士、李广平女士、戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生不再担任公司董事，李广平女士仍担任公司董事会秘书、财务总监。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　附件

　　凌琳女士简历

　　凌琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士学历，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任职于国海证券股份有限公司研究所、浙江大华技术股份有限公司证券投资部。2021年5月加入公司，任职于公司董事会办公室，2021年12月起任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露之日，凌琳女士持有公司股份4,655股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2025-061

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年11月19日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王倩倩、朱怡静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年11月20日