甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：600354        证券简称：敦煌种业     公告编号：临2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《董事津贴制度》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于废止《董事选举产生办法》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2.01、2.02由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：魏晓丽、冯玲娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码:600354              证券简称：敦煌种业              公告编号：临2025-034

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年12月4日（星期四）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/)

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或公司邮箱dhzyyj@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月4日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月4日16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开形式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：王栋先生

　　董事会秘书：张玉财先生

　　财务总监：武兴旺先生

　　独立董事：王花女士

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2025年12月4日16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dhzyyj@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0937-2663908

　　邮箱：dhzyyj@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月21日