天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688420         证券简称：美腾科技      公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月20日上午10：00以通讯的方式召开。本次会议已于2025年11月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议合法有效。

　　本次会议经过充分讨论，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由“天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层137房间”变更为“天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号”；拟将“非居住房地产租赁”增加至公司的经营范围。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　鉴于公司拟变更注册地址及增加经营范围并不再设置监事会，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会同意公司董事会授权董事长及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于制定、修订部分内部制度的议案》

　　为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司对部分内部制度进行了制定及修订。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案中，第7、13、14、15、16、17、18、19、20、21项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

　　同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专用账户管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　6.1 提名李太友先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.2 提名梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.3 提名张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.4 提名刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.5 提名顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　7.1 提名康鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.2 提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.3 提名邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年12月9日召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：688420          证券简称：美腾科技       公告编号：2025-032

　　天津美腾科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案作出(2021)京74民初111号民事判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：郑纪安，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过韵达股份、爱迪特等多家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：许瑞生，中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　签字会计师：蔡金媛，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币82.68万元，其中财务报告审计费为67.08万元，内部控制的审计费为15.60万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

　　公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，由公司董事会提请股东大会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会的审议意见

　　经核查，公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度的相关审计工作，为保持公司审计工作的延续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）公司董事会审议和表决情况

　　2025年11月20日，公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：688420                     证券简称：美腾科技              公告编号：2025-033

　　天津美腾科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事不少于1/3，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　公司持股5%以上股东李太友先生提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东大地工程开发（集团）有限公司提名顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　李太友先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，工商管理硕士学历。1993年7月至2001年11月任煤炭工业选煤设计研究院（原煤炭工业部选煤设计研究院）助理工程师、工程师；2001年12月至2003年11月任北京华宇工程有限公司工程师；2003年12月至2007年12月任申克（天津）工业技术有限公司总工程师；2008年1月至2009年12月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司副总经理、选煤设计研究院常务副院长；2010年1月至2015年1月历任大地公司天津分公司副总经理、选煤设计院院长以及大地公司副总裁；2015年1月至2019年3月保留大地公司副总裁职务，2018年6月至2019年3月兼任董事；2015年1月至今任公司董事长，2019年12月至2023年1月担任公司总裁。

　　李太友先生直接持有公司股份12,000,500股，持股比例为13.5706%。为公司实际控制人，除实际控制公司控股股东天津美腾资产管理有限公司外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　梁兴国先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2001年7月至2008年1月任煤炭工业选煤设计研究院、北京华宇工程有限公司项目助理工程师、工程师；2008年1月至2015年1月任大地公司选煤设计研究院副院长；2015年1月至2019年12月担任公司经理，2015年1月至今任公司董事，2019年12月至2022年12月任公司常务副总裁，2023年1月至今任公司总裁。

　　梁兴国先生直接持有公司股份1,634,850股，持股比例为1.8488%。梁兴国先生除对公司控股股东天津美腾资产管理有限公司具有重大影响外（间接持股26.1256%），与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　张淑强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2000年8月至2004年10月任煤炭工业邯郸设计研究院助理工程师；2004年10月至2007年12月任申克（天津）工业技术有限公司设计经理；2008年1月至2015年1月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司历任设计经理、总工程师和副总经理；2015年1月至2019年12月任公司董事、副总经理，2019年12月至2023年1月任公司董事、副总裁，2023年至今任公司董事、常务副总裁。

　　张淑强先生直接持有公司股份1,479,150股，持股比例为1.6727%。张淑强先生除对公司控股股东天津美腾资产管理有限公司具有重大影响外（间接持股23.6374%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　刘纯先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2008年7月至2009年11月任河南煤化集团陈四楼选煤厂技术员；2009年11月至2012年3月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司工程部调试工程师；2012年3月至2014年12月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司选煤设计院项目负责人；2015年1月至2017年12月任公司运营发展部部长；2018年1月至2018年6月任公司智能工厂研发部部长，2018年7月至2019年12月任公司智冠信息事业部副总经理，2020年1月至2020年9月任公司智冠工业事业部副总经理，2020年9月至2021年11月任公司智能干选事业部副总经理，2021年11月至2023年1月任公司矿业技术研究院院长，2023年1月至今任公司董事、副总裁。

　　刘纯先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。刘纯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　顾岩先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2007年7月任天津市和裕工程机械有限公司销售部业务员；2007年7月至2011年8月任天津市康库得机电技术有限公司财务部会计；2011年8月至2019年4月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部会计，2019年5月至2020年2月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副经理，2020年2月至2020年6月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副部长，2020年7月至2024年2月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部部长，2024年3月至今任大地工程开发（集团）有限公司资产财务部副总经理；2020年3月至今任公司董事。

　　顾岩先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。顾岩先生除在公司股东大地工程开发（集团）有限公司处任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　康鹏先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、金融学硕士学历。曾任天津财经学院金融系讲师；中国银行股份有限公司天津分行业务处副处长；兴业银行股份有限公司哈尔滨分行行长；兴业银行股份有限公司郑州分行行长；兴业银行股份有限公司天津分行副行长、巡视员。现已退休。

　　康鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　何勇军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，博士研究生学历。曾任天津新东方学校部长；天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理；天津锐创智能科技有限公司经理、执行董事；天津中正物流有限公司经理、执行董事；北京尚领国际教育投资有限公司监事；天津利安隆新材料股份有限公司独立董事；天津印声科技有限公司董事；天津金米特科技股份有限公司独立董事。现任天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事；天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理；天大科技园有限公司董事；天津谷堆生物医药科技有限公司董事；天津西翼海棠科技创新服务有限公司执行董事、经理；天津海棠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津大学天开科技园有限公司经理、董事；天津海棠校友之家科技服务有限公司执行董事、经理；天津海棠团泊企业管理有限公司执行董事、经理；天津北洋集贤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津海棠海河企业管理有限公司监事；天津津南区天大科技园运营有限公司经理；天津南开区天大科技园区管理有限公司经理；天津北洋海棠创业科技有限公司执行董事、经理；天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理；天津滨海泰达物流集团股份有限公司独立非执行董事。

　　何勇军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　邢月改女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务会计，大成万达天津有限公司财务科长、经理、资深经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，现任天津壹鸣环境科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。2024年7月至今任公司独立董事。

　　邢月改女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688420                     证券简称：美腾科技              公告编号：2025-030

　　天津美腾科技股份有限公司

　　关于变更注册地址、增加经营范围、

　　取消监事会、修改《公司章程》并办理

　　工商变更登记以及制定、修订、废止

　　部分公司内部制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分内部制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、注册地址变更、经营范围增加的相关情况

　　根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由“天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层137房间”变更为“天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号”；拟将“非居住房地产租赁”增加至公司的经营范围。

　　变更前的经营范围如下：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；终端计量设备销售；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；仪器仪表制造；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后的经营范围如下：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；终端计量设备销售；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；仪器仪表制造；机械电气设备制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、取消监事会的相关情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。在公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司监事自动离任。

　　三、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容涵盖以下几个方面：

　　1、变更公司注册地址。

　　2、增加公司经营范围。

　　3、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”。

　　4、增设了职工代表董事相关条款。

　　5、调整股东会及董事会部分职权。

　　6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；

　　7、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。

　　8、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别遣词造句变化、标点符号变化等。

　　鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会同意公司董事会授权董事长及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　四、制定、修订部分公司内部制度的相关情况

　　为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司对部分内部制度进行了制定及修订，具体情况如下：

　　上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。其中，《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。修订和制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：688420         证券简称：美腾科技        公告编号：2025-031

　　天津美腾科技股份有限公司

　　关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分

　　募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理；同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，公司募投项目终止事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2022年10月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募投项目基本情况

　　（一）募集资金投资项目计划

　　根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年10月31日，公司募集资金（不含超募资金）投入项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将募投项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。具体情况详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-020）。

　　2、“创新与发展储备资金项目”累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。

　　3、上述表格中的“累计投入募集资金金额”未经审计。

　　三、本次募投项目终止情况说明

　　（一）拟终止募投项目情况

　　本次拟终止的募投项目为“智慧工矿项目”。截至2025年10月31日，“智慧工矿项目”的募集资金使用及剩余情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）本次终止募投项目原因

　　公司“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，其中包括智能工厂系统和工矿云系统，产品主要用于矿物洗选环节，旨在为工矿行业的企业带来契合行业发展趋势与其自身实际需求的信息系统和云产品，帮助其实现数字化和智能化转型升级。上述募投项目是公司基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证和客户调研。近年来市场和行业环境发生了较大变化，公司下游煤炭行业整体下行，持续处于周期性调整底部，煤炭企业对于资本开支相对谨慎，且资本开支更加集中在煤炭开采环节，对于洗选环节的信息系统和云产品的资本开支大幅度降低。基于当前的情况公司进行重新论证认为，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低。为确保募集资金使用的有效性和必要性，并适应外部环境变化，优化资源配置，依据公司中长期发展战略，经审慎评估和综合考量，公司拟终止募集资金对“智慧工矿项目”的投入，后续根据公司实际运营管理情况与外部环境变化的相关需求，适时以自有或自筹资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。

　　（三）剩余募集资金安排

　　截至2025年10月31日，该项目尚未使用的募集资金余额8,441.61万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终以届时募集资金账户实际余额为准）。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金将继续存放原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

　　四、募集资金投资项目延期的情况说明

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司结合目前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　“研发中心建设项目”原计划在天津开展研发中心的建设，围绕公司核心技术和产品，开展与之相关的研发课题，完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级。公司结合行业技术发展趋势，下游煤炭行业较长时间内处于周期性调整底部以及与潜在客户的需求情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定目标。

　　经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年1月。

　　五、本次募投项目终止及延期事项对公司的影响

　　本次终止部分募投项目系公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次终止部分募投项目有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

　　本次募投项目延期符合项目建设的实际情况，不涉及募投项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

　　六、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专用账户管理，并提交公司股东大会审议；同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次部分募投项目延期事项，符合募投项目建设的实际情况，募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目终止及延期事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目终止及延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：“公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项和部分募投项目延期事项，是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项和部分募投项目延期事项已经董事会和监事会审议通过，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期事项无异议。”

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：688420         证券简称：美腾科技        公告编号：2025-029

　　天津美腾科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年11月20日14：00以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于2025年11月14日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　1、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

　　公司监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　鉴于公司不再设置监事会，与监事会相关的内部制度《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

　　监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次募投项目终止事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目终止事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目延期事项，符合募投项目建设的实际情况，募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次延期事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目延期事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司监事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：688420          证券简称：美腾科技        公告编号：2025-034

　　天津美腾科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月9日 14点00分

　　召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月9日

　　至2025年12月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年11月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过；相关公告于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年12月4日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年12月5日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点

　　天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（详见附件1）原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：杨正玲

　　电话：022-23477688

　　传真：022-23477688

　　邮箱：meitengin@tjmeiteng.com

　　联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

　　（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　天津美腾科技股份有限公司：

　　兹委托　　    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：