天津友发钢管集团股份有限公司 关于向下属子公司增资 暨累计对外投资的公告

　　证券代码：601686                  证券简称：友发集团               公告编号：2025-118

　　转债代码：113058                  转债代码：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）全资子公司天津友发供应链管理有限公司（以下简称“友发供应链”）拟对其全资子公司友发（海南）供应链管理有限公司（以下简称“海南供应链”）增资人民币 30,000 万元，以现金出资方式实缴注册资本。增资完成后，海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币50,000 万元，仍为友发供应链全资子公司。

　　● 公司于 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　公司全资子公司友发供应链拟对其全资子公司海南供应链增资人民币 30,000 万元，以现金出资方式实缴注册资本。增资完成后，海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 50,000 万元。

　　（二） 审批情况

　　公司于2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案》。过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：友发（海南）供应链管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000MAG02HLY5P

　　3、注册地点：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-5-1188

　　4、法定代表人：韩德恒

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：

　　许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）

　　一般经营项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；钢压延加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；电子过磅服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

　　7、增资标的资产情况：海南供应链股权权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等情形。

　　8、主要财务数据：

　　9、 股东情况：

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司全资子公司以现金出资形式对海南供应链进行增资，有利于优化子公司资产负债结构，提高其资金实力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资事项涉及的资金来源为自有资金，增资完成后海南供应链仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、可能存在的风险

　　本次增资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　五、公司累计对外投资事项

　　过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，除本次投资外的其他对外投资详细情况如下：

　　注1：公司于2025年6月收购唐山友发新型建筑器材有限公司全部少数股东权益，从此唐山友发新型建筑器材有限公司由公司控股子公司变更为全资子公司。

　　注2：公司全资子公司邯郸友发钢管有限公司于2025年10月收购邯郸友道新能源有限公司100%股权，从此邯郸友道新能源有限公司变更为邯郸友发钢管有限公司全资子公司。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 20 日

　　证券代码：601686              证券简称：友发集团              公告编号：2025-117

　　债券代码：113058              转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十三次会议于 2025年11月20日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025年11月14日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一）审议通过《关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案》

　　为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，公司全资子公司天津友发供应链管理有限公司（以下简称“友发供应链”）拟对其全资子公司友发（海南）供应链管理有限公司增资人民币 30,000 万元，以现金出资方式实缴注册资本。增资完成后，海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币50,000 万元，仍为友发供应链全资子公司。

　　议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向下属子公司增资暨累计对外投资的公告》（编号：2025-118）。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 20 日