四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众        公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

　　根据总经理何腊元先生提名，同意聘任刘刚先生、戴振中先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-073）。

　　（二）审议通过《关于修订＜担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司担保管理制度（修订稿）》

　　（三）审议通过《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司财务资助管理制度（修订稿）》

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众        公告编号：2025-073

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理何腊元先生提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任刘刚先生、戴振中先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　经公司董事会提名与薪酬委员会审核，刘刚先生、戴振中先生任职资格符合《公司法》《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，具备履行副总经理职责的专业背景及工作经验。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

　　特此公告。

　　附件：刘刚先生、戴振中先生简历

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月21日

　　附件：刘刚先生、戴振中先生简历

　　刘刚，男，52岁，中共党员，本科学历。曾任广安区畜牧食品局办公室副主任、办公室主任、副主任科员、党组成员、副局长，广安区政府办党组成员、副主任、法制办主任，广安区民政局党组书记、局长，广安区财政局党组书记、局长、国资办主任、一级主任科员，广安区政协党组成员、副主席。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员。

　　戴振中，男，45岁，中共党员，本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司人力资源部部长，四川省武胜爱众水务有限责任公司党支部书记、经理、董事长，四川省武胜爱众燃气有限公司董事长。现任四川广安爱众水务有限责任公司党支部书记、董事长。