滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告（下转D14版）

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、修订制度相关情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下：

　　在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前，已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会审议通过。

　　上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后还需提交公司股东会审议通过。详见2025年11月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月二十一日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2025-040

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于不设监事会的议案》。同时，董事会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，其中《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需股东会以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　公司于2025年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本238,853,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.70元（含税），不送红股，预计共派发现金红利160,031,733.78元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计共转增股本总额71,656,000股，本次转增后公司总股本预计将增加至310,509,334股。

　　2025年6月10日，公司2024年年度权益分派实施完成，公司总股本由238,853,334股增加至310,509,334股，注册资本也相应由人民币238,853,334元增加至人民币310,509,334元。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司拟调整监事会架构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订情况如下：

　　（下转D14版）