一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司2026年向相关银行 申请综合授信额度并为其提供担保的公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-126号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为下属子公司提供连带责任保证方式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2025年11月20日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计14.08亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.08亿元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计6,927万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过6,927万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

　　二、担保额度预计情况

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司

　　（二）被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

　　（三）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

　　（四）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　（五）被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

　　（六）被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司

　　（七）被担保人名称：贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

　　（八）被担保人名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司

　　（九）天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司

　　（十）四川本草堂药业有限公司

　　股权结构：

　　（十一）被担保人名称：绵阳本草堂药业有限公司

　　股权结构：

　　（十二）被担保人名称：广安昌宇药业有限公司

　　（十三）被担保人名称：成都本草堂医药供应链管理有限公司

　　股权结构：

　　四、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保。公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币14.08亿元，本草堂为其子公司担保合计6,927万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为142,800万元，银行实际审批额度合计1,422.27万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为145,860.49万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为91,802.84万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.00%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　2026年度公司为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币14.08亿元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币6,927万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第一次临时会议审议。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-127号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于续聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，批发和零售同行业上市公司审计客户家数15家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：代洁，2012年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：周蕊娟，2022年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨艳玲，2011年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计复核服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人杨艳玲和项目合伙人代洁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师周蕊娟最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人代洁、签字注册会计师周蕊娟、项目质量控制复核人杨艳玲不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年财务报告审计费用205万元（含税），内控审计费用25万元（含税），合计人民币230万元（含税）。2025年度审计收费定价原则基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年审需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　二、 续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　通过审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意续聘任中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第一次临时会议审议。

　　3、 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。并提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；

　　3、 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》；

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-123号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2025年11月20日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年11月13日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

　　1、 战略委员会

　　战略委员会委员由董事阮鸿献先生、董事张勇先生、董事蒋宁先生担任，其中阮鸿献先生担任战略委员会主席。

　　2、 提名委员会

　　提名委员会委员由独立董事刘丽芳女士、独立董事龙超先生、董事阮爱翔女士担任，其中刘丽芳女士担任提名委员会主席。

　　3、 审计委员会

　　审计委员会委员由独立董事施谦先生、独立董事刘丽芳女士、董事郭春丽女士担任，其中施谦先生担任主席。

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会委员由独立董事龙超先生、独立董事施谦先生、董事刘琼女士担任，其中龙超先生担任主席。

　　上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于聘任阮鸿献先生担任公司总裁的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任阮鸿献先生为公司总裁，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于聘任张勇先生担任公司执行总裁的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任张勇先生为公司执行总裁，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于聘任阮国伟先生担任公司副总裁的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任阮国伟先生为公司副总裁，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过《关于聘任阮爱翔女士担任公司副总裁的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任阮爱翔女士为公司副总裁，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过《关于聘任李正红先生担任公司副总裁的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任李正红先生为公司副总裁，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任肖冬磊先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过《关于聘任李正红先生担任公司董事会秘书的议案》

　　公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事长阮鸿献先生提名，公司董事会提名委员会审议，聘任李正红先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　李正红先生联系方式如下：

　　电  话：0871-68185283

　　传  真：0871-68185283

　　邮  箱：002727ir@hxyxt.com

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过《关于聘任阴贯香女士担任公司证券事务代表的议案》

　　根据相关公司治理文件的规定，经公司提名委员会提名，聘任阴贯香女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　阴贯香女士联系方式如下：

　　电  话：0871-68185283

　　传  真：0871-68185283

　　邮  箱：002727ir@hxyxt.com

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》

　　根据相关公司治理文件的规定，公司设内部审计机构负责人一名。经审计委员会提名，聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 审议通过《关于公司2026年董事（非独立董事）薪酬的议案》

　　公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2026年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的董事（非独立董事）。

　　二、 适用期限：

　　公司2026年董事（非独立董事）薪酬自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、 薪酬标准：

　　根据相关法律、法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第七届董事会非独立董事薪酬标准为：董事刘琼女士董事津贴10万元/年，其余未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外领取董事津贴。在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。公司职工代表董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准，不再额外领取职工代表董事薪酬。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、郭春丽女士、阮爱翔女士回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　13、 审议通过《关于公司2026年独立董事津贴的议案》

　　公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，制定公司2026年独立董事津贴方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的独立董事。

　　二、 适用期限：

　　公司2026年独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、 薪酬标准：

　　任期内独立董事津贴为1万元/月，年度合计12万元（税前）。

　　四、 其他规定：

　　1.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3.在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

　　4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

　　本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　14、 审议通过《关于公司2026年高管人员薪酬方案的议案》

　　公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2026年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的非董事高管人员。

　　二、 适用期限：

　　公司2026年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、 薪酬标准：

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，根据公司相关考核制度按考核评价结果发放。公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 审议通过《关于公司及子公司2026年向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信，总额为726,127万元，具体额度在不超726,127万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　16、 审议通过《关于公司同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计14.08亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.08亿元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计6,927万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过6,927万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

　　《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　17、 审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环为公司2025年财务审计及内部控制审计机构。

　　《关于续聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　18、 审议通过《关于2025年度-2027年度分红回报规划的议案》

　　《公司2025年度-2027年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　19、 审议通过《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目和信息化建设项目实施进度的议案》

　　《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目和信息化建设项目实施进度的公告知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　20、 审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

　　《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　21、 审议通过《关于公司2026年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2026年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　22、 审议通过《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　23、 审议通过《关于公司2026年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2026年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事蒋宁先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　24、 审议通过《关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　25、 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年度第四次临时股东会审议。

　　26、 审议通过《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27、 审议通过《关于召开2025年度第四次临时股东会的议案》

　　《关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月20日