福建实达集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团     公告编号：第2025-045号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月20日

　　(二) 股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频出席；

　　2、 公司总裁现场出席，副总裁视频出席；

　　3、 财务总监、董事会秘书均为现场出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购福建数产名商科技有限公司95%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：1

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋慧、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团      公告编号：第2025-044号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月24日（星期一）15:30-16:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月24日前访问网址 https://eseb.cn/1t5nW9VbZJe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建实达集团股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月24日（星期一）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福建实达集团股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年11月24日（星期一）15:30-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　总裁：朱向东先生

　　独立董事：许萍女士

　　财务总监：李莉丽女士

　　董事会秘书：戴晓燕女士

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年11月24日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1t5nW9VbZJe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：陈霞菲

　　电话：（0591）83708108、83709680

　　邮箱：chenxiafei@start.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年11月20日