中创物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流       公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投

　　票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

　　4.01、议案名称：关于修订原《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：关于修订原《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：关于修订原《累积投票制实施制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：关于修订原《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：关于修订原《对外投资决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：关于修订原《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：关于修订原《对外担保决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、议案名称：关于修订原《重大交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、议案名称：关于修订原《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：孙志芹、丁双全

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2025-052

　　中创物流股份有限公司关于选举职工董事

　　及调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、选举职工董事的情况

　　中创物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》，公司设职工董事一人，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于股东大会召开同日召开职工代表大会，选举苑芳川先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑芳川先生简历如下：

　　苑芳川，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至2008年8月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任财务经理。2008年9月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。

　　二、董事会审计委员会委员调整情况

　　为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与全面性，公司对董事会审计委员会成员进行调整，将委员会成员由3名增至5名，新增一名独立董事与一名职工董事，为公司稳健经营与合规发展提供更为坚实的治理保障。

　　鉴于公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会完成独立董事选举，当日召开职工代表大会完成职工董事选举。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知并送达会议资料。

　　公司于2025年11月20日下午在中创大厦25层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。经与会董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会审计委员会人数暨增补审计委员会委员的议案》，同意委员会成员由3名增至5名，增补独立董事孙军先生和职工代表董事苑芳川先生为新任委员。新增委员简历如下：

　　孙军，出生于1962年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至2016年8月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019年4月至2022年5月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。

　　苑芳川，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至2008年8月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任财务经理。2008年9月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。

　　本次调整完成后，第四届董事会审计委员会组成如下：

　　主任委员： 范英杰女士

　　委员： 高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年11月21日