湖南华菱钢铁股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　股票简称：华菱钢铁           股票代码：000932           公告编号：2025-74

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：（1）2025年11月20日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生

　　6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

　　法规及规章的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计482人，代表股份3,327,841,069股，占公司有表决权股份总数的48.1693%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份3,161,916,181股，占公司有表决权股份总数的45.7676%。

　　通过网络投票出席会议的股东476人，代表股份165,924,888股，占公司有表决权股份总数的2.4017%。

　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　5、关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　6、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师王乾坤、孙小茜为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年11月20日