成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告（上接D37版）

　　（上接D37版）

　　注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的章程目录、条款序号依次顺延或递减；章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的章程备案等事项。

　　三、关于修订和制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

　　上述拟修订和制定相关制度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，第1-9项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月21日