武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：688143                证券简称：长盈通           公告编号：2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。

　　根据修订后的公司章程规定，董事会成员中应当有一名公司职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举江斌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，江斌先生的简历详见附件。

　　江斌先生原为第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及专门委员会成员构成不变。

　　江斌先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。江斌先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　附件：江斌先生简历

　　江斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生。重庆大学本科学历，自动控制专业。1993年至2006年任武汉日电光通信工业有限公司营业部课长；2006年至2009年任武汉长光科技有限公司助理经理；2009年至2012年任武汉丰天信息技术有限公司销售总监；2013年至2014年任无锡加士诚智能科技有限公司销售总监；2014年至今历任公司助理经理、特纤事业部总监、营销中心总经理、光系统事业部总经理兼河北长盈通光系统有限公司总经理。

　　截至目前，江斌先生直接持有公司股份11,000股（已获授予限制性股票22,000股，目前已归属11,000股），与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：688143        证券简称：长盈通        公告编号：2025-078

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》

　　2.01、 议案名称：《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：《关于修订＜武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于增补董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2.01，2.02，2.03已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；

　　2、议案1，3均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所

　　律师：丁素芸、沈震宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

　　2025年11月21日