山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁          证券代码：600022             编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2025年11月17日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年11月20日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

　　调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

　　1.董事会战略规划与ESG委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生、乔立海先生组成，毛展宏先生为主任委员。

　　2.董事会提名委员会、预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《总经理向董事会报告工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于修订《董事会战略规划与ESG委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于修订《董事会预算薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于修订《董事会经费管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）关于修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）关于控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司申请破产清算的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　股票简称：山东钢铁         证券代码：600022           编号：2025-056

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司拟申请破产清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司申请破产清算的议案》。公司控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司（以下简称“冶金生态”）已停止经营，为聚焦主业发展方向，清理低效、无效资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，同意冶金生态作为债务人向法院申请破产清算。具体情况如下：

　　一、冶金生态基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司

　　统一社会信用代码：91371200680689920K

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2008年10月10日

　　注册地址：山东省济南市钢城区钢都大街168号1号楼

　　法定代表人：张思勋

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：转底炉直接还原工程及冶金新技术工程的研究、设计、设备供应、施工及总承包，技术咨询、服务；电子元器件、计算机软硬件及配件（不含信息安全产品）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机电设备及配件、机械设备及配件、钢材、建材、铁合金、煤炭、耐火材料、炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）股权结构

　　公司持股比例为51%，山东省冶金设计院股份有限公司持股比例为39%，山钢资本控股（深圳）有限公司持股比例为10%。

　　（三）主要财务数据

　　截至2024年12月31日（经审计），冶金生态资产总额为9.82万元，负债总额为3307.55万元，所有者权益为-3297.73万元。

　　截至2025年10月31日（经审计），冶金生态资产总额为9.12万元，负债总额为3380.55万元，所有者权益为-3371.43万元。

　　二、申请破产清算的原因

　　截至2025年10月31日，冶金生态资产总额为9.12万元，负债总额为3380.55万元，所有者权益为-3371.43万元，已经资不抵债，无力清偿债务，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，冶金生态拟向法院申请破产清算。

　　三、对公司的影响

　　冶金生态的破产清算申请由法院受理并指定破产管理人后，公司将丧失对冶金生态的控制权，冶金生态将不再纳入公司合并报表范围，预计增加公司合并报表归母净利润1588万元，最终对公司损益的影响以审计机构审计结果为准。

　　冶金生态申请破产清算有利于公司聚焦主责主业，优化资源配置，降低不可控经营风险，不会对公司的持续经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　四、其他说明

　　本次破产清算事项，冶金生态需向法院提交破产申请，公司将根据破产清算事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年11月21日