浙江万里扬股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬         公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要内容如下：

　　1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、“监事”相关内容；

　　2、将“股东大会”调整为“股东会”；

　　3、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节内容；

　　4、将条款序号由“第1.01条”修改为“第一条”，“第1.02条”修改为“第二条”，以此类推。

　　《公司章程》具体条款的修订对照表如下：

　　除上述内容外，对不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。因删除和新增条款而导致条款序号发生变化的，依次顺延。交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　本次《公司章程》的修订事项，经公司股东会审议通过后，授权公司董事会办公室办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于2025年11月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年11月21日