辽宁成大股份有限公司 关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司 长期停产的公告

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大     公告编号：2025－078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案》，同意新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）长期停产。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、新疆宝明基本情况

　　新疆宝明成立于2005年7月，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。2010年11月，公司通过增资成为新疆宝明控股股东。截至本公告披露日，新疆宝明基本情况如下：

　　1．企业名称：新疆宝明矿业有限公司

　　2．企业性质：其他有限责任公司

　　3．统一社会信用代码：916523277760763443

　　4．注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县文化西路21号

　　5．法定代表人：裴绍晖

　　6．注册资本：16,315.7895万元

　　7．成立时间：2005年7月6日

　　8．经营范围：矿石及矿产品购销（专项审批的项目除外）；轻质建筑材料销售；机械设备制造及维修；矿山机械租赁；房屋租赁；荒山绿化管理；油页岩的研究和技术开发；油母页岩开采；仓储服务；道路货物运输；页岩油、煤焦油、半焦、矸石的加工及销售；油母页岩开采综合利用；工业余能供热及发电。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9．主要股东及各自持股比例：公司持股62%、陕西古海能源投资有限公司持股19%、陕西宝明矿业有限责任公司持股19%

　　二、新疆宝明前期临时停产情况

　　2024年1月31日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公告》（公告编号：临2024-006），因新疆宝明未取得项目所需新增用地手续，采矿受到直接影响，矿石产量大幅减少，导致页岩油产量严重低于预期。为减少亏损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司同意新疆宝明临时停产，时间初步预计为6个月。

　　2024年8月3日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临2024-049），鉴于新疆宝明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司同意新疆宝明延长停产时间，初步预计延长6个月。

　　2025年1月25日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临2025-010），鉴于新疆宝明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，经公司第十届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，公司同意新疆宝明继续延长停产时间，初步预计延长9个月。

　　截至本公告披露日，新疆宝明仍处于停产状态。期间，新疆宝明已经完成环保督察整改验收销号，原有采矿坑口周边及排土场已恢复成草地，采矿用地及部分排土场用地已经完成建设用地申办流程。矿区继续开采并实现资源充分有效利用需要取得新增土地在4,000亩以上（包括采矿用地和排土场用地），涉及用地协议确定、林草用地许可、建设用地申办、招拍挂程序等多项流程待完成，且矿区复产需要续办的生产许可手续尚未取得。

　　三、新疆宝明本次长期停产计划

　　新疆宝明矿区总面积约70平方公里，资源评审备案储量12.7亿吨，页岩油当量超过7000万吨。油页岩开发利用是重资产行业，投资金额大、建设周期长，征地和采选矿、炼油生产设施基建均需投入并沉淀巨额资金；加之，安全生产和环保的标准持续提高、矿山用地成本显著上升、探索和实现新的深加工技术等都需要新增投入。矿山开发过程中也存在多种不确定性，这些不确定性贯穿于项目的勘探、建设、生产直至闭坑的全生命周期。

　　截至本公告披露日，新疆宝明已经取得吉木萨尔县石长沟、吴家湾、木塔寺3个矿区油页岩采矿权。若现有矿区协同开发，虽然能够增强整体资源运用效率，提升回报水平，但也同时将进一步增加资金投入压力。目前，新疆宝明持续亏损，现金流相对紧张，主要依靠股东提供资金支持。

　　由于新疆宝明项目所需新增用地的完整许可及矿区复产需要续办的生产许可手续尚未取得，短期内项目无法复产。同时，油页岩开发利用是重资产行业，而新疆宝明自身又无法解决复产以及协同开发所需的资金，且公司继续向新疆宝明进行大额现金投入不符合当前战略发展方向，公司将继续努力推动新疆宝明引入战略投资者解决其自身的资金和发展问题，但该事项推进所需时间预计较长且存在不确定性。基于上述现实情况，经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司同意新疆宝明长期停产。在新疆宝明停产期间公司将要求新疆宝明妥善做好职工安置、资产维护等相关工作。

　　四、新疆宝明本次长期停产对公司的影响

　　2024年度，公司实现营业收入112.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元；新疆宝明实现营业收入0.19亿元，占公司营业收入的比例为0.17%，亏损9.26亿元。2025年前三季度，公司实现营业收入81.14亿元，实现归属于母公司所有者的净利润13.65亿元；新疆宝明实现营业收入0.03亿元，占公司营业收入的比例为0.03%，亏损4.71亿元。

　　依据《企业会计准则》相关规定，新疆宝明长期停产需调整资产计价基础，存在可能因大额计提资产减值对公司短期财务状况造成不利影响的风险；长期来看，有利于公司整体发展与战略调整布局。公司将聘请专业机构对新疆宝明资产价值进行全面评估，并根据评估结果及《企业会计准则》等相关规定进行账务处理。

　　新疆宝明能否成功引入战略投资者、引入战略投资者的完成时间以及交易条件等方面均具有不确定性。未来，公司将以稳健的金融资产为基础，主要聚焦生物医药等核心产业；同时，结合国家产业政策，积极探索新质生产力相关产业投资机会，实现新的高质量发展。后续，公司将按照相关要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年11月22日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大       公告编号：2025-080

　　辽宁成大股份有限公司

　　关于股东股份质押延期购回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至2025年11月21日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，占公司总股本比例为10.32%，累计质押公司股份数量为131,713,840股（含本次），占其及其一致行动人所持公司股份比例为83.46%，占公司总股本比例为8.61%。

　　公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。

　　一、本次股份质押延期购回情况

　　注1：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

　　二、情况说明

　　本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　三、股东累计质押股份情况

　　本次质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大      公告编号：2025－077

　　辽宁成大股份有限公司第十一届董事会

　　第八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2025年11月21日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的公告》（公告编号：2025－078）

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025－079）

　　本议案尚需股东会审议。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

　　公司拟召开2025年第四次临时股东会，特提请公司董事会同意：

　　1、授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

　　2、由公司董事会秘书安排发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》及其他相关文件。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年11月22日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大       公告编号：2025-079

　　辽宁成大股份有限公司关于公司

　　全资子公司向关联参股公司提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）为降低财务费用，改善现金流状况，补充流动资金，拟向大连银行股份有限公司营业部 （以下简称“大连银行”）申请固定资产贷款37,000万元用于置换交通银行股份有限公司大连分行和大连农村商业银行股份有限公司的固定资产银团贷款等，同时，拟向大连银行申请综合授信额度3,000万元。成大医院本次向大连银行贷款以及授信金额合计为40,000万元（以下简称“本次贷款”）。成大医疗拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款中的6,000万元提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其所持有的成大医院15%股权提供股权质押担保；其他股东均按各自出资比例为本次贷款提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其各自所持有的成大医院的股权提供股权质押担保；成大医院实际控制人为本次贷款提供个人连带责任保证担保。此外，成大医院以其拥有的自有土地使用权、建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保。

　　成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，成大医院为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（二）内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议和第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保及股权质押担保

　　2、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年

　　3、担保金额：不超过6,000万元

　　4、其他股东担保情况：其他股东按各自出资比例提供连带责任保证担保及股权质押担保

　　上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起一年内在上述担保额度、期限内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　四、担保的必要性和合理性

　　成大医疗按照持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，是基于成大医院的经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。成大医院为成大医疗参股公司，公司及子公司成大医疗将积极加强与成大医院沟通，及时了解其经营情况，以有效规避风险和保障公司利益；且成大医院以其拥有的自有土地使用权、建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保，成大医院所有股东按照股权比例公正、平等地提供担保，成大医院实际控制人提供个人连带责任保证担保，担保风险总体可控。

　　五、董事会及独立董事意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　成大医疗为成大医院本次贷款提供担保是为满足其业务发展需要，公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控；该事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本事项提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年11月21日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日