浙江永强集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

　　证券代码：002489                    证券简称：浙江永强              公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 原职工代表董事离任情况

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月20日收到公司职工代表董事陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈杨思嘉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务。辞职后仍担任公司党委书记兼行政总监。

　　陈杨思嘉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

　　截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份10000股，占公司总股本的0.0005%。陈杨思嘉女士原定任期至2028年7月28日，其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　为保证公司治理结构完善，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月20日召开公司第四届职工代表大会第四次会议，经职工代表大会民主选举，选举洪麟芝女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　洪麟芝女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。洪麟芝女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二五年十一月二十一日

　　附件：简历

　　洪麟芝，中国国籍，无境外居留权，生于1984年2月。曾任营销中心销售经理、公司总经理助理、公司人力资源中心经理、采购中心经理、董事长特别助理兼电商事业部总经理、公司监事、全资子公司浙江永信检测技术有限公司总经理。自2025年11月起任公司总裁助理。

　　截至本公告披露日，直接持有公司股票16,250股，与其他董事之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002489                   证券简称：浙江永强                公告编号：2025-052

　　浙江永强集团股份有限公司

　　七届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　经总裁谢建强先生提名，会议同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁。任期均与公司第七届董事会相同。

　　此项议案中关于聘任高级管理人员事项已经提名委员会讨论通过，关于聘任财务负责人事项已经审计委员会讨论通过。

　　《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　　本次董事会提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人。任期与公司第七届董事会相同。

　　此项议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第三项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

　　会议决定于2025年12月8日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，股权登记日2025年12月1日。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二五年十一月二十一日

　　证券代码：002489                    证券简称：浙江永强              公告编号：2025-053

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 聘任高级管理人员情况

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　周虎华先生、冯碗仙女士和陈杨思嘉女士简历详见附件。

　　二、 补选董事情况

　　公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

　　冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二五年十一月二十一日

　　附件：简历

　　1. 周虎华：生于1975年3月。曾任公司制造四部及制造五部经理、总经理助理、研发中心经理，制造中心经理、制造总监、伞事业部总经理。自2019年7月起任本公司副总裁（副总经理）、自2025年7月起任本公司董事。

　　截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2. 冯碗仙，生于1981年11月。中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务中心经理、总裁第一行政助理、总裁高级助理、人力资源中心总监。

　　截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　3. 陈杨思嘉，生于1985年2月。曾任公司总经办行政专员、总经办总经理秘书、公司企宣部经理兼党委副书记、行政中心经理、公司监事会主席、公司董事、职工代表董事。自2022年2月起任公司党委书记兼行政总监。

　　截至本公告披露日，直接持有公司股票10,000股，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002489                证券简称：浙江永强                  公告编号：2025-054

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月08日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月01日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件三）

　　（2）本公司董事及高级管理人员等；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　本次会议审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司七届四次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在2025年12月5日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件二）。

　　2、登记时间：2025年12月5日（9:00—11:30、13:00—15:30）

　　3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

　　4、联系方式

　　联系人：王洪阳、朱慧

　　电话：0576-85956868

　　邮箱：yotrioir@yotrio.com

　　传真：0576-85956299

　　联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

　　邮编：317004

　　5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东会不设置总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司（委托人名称：          ， 股东账户号码：               ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489）            股，现授权委托            （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

　　注：请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

　　注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。