深圳高速公路集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

　　证券代码：600548               证券简称：深高速               公告编号：2025-097

　　债券代码：188451               债券简称：21深高01

　　债券代码：185300               债券简称：22深高01

　　债券代码：240067               债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018               债券简称：24深高01

　　债券代码：241019               债券简称：24深高02

　　债券代码：242050               债券简称：24深高03

　　债券代码：242539               债券简称：25深高01

　　债券代码：242780               债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781               债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972               债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973               债券简称：25深高Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于2025年11月21日收到文亮先生提交的书面辞职报告。文亮先生因工作变动辞任本公司董事、财务总监以及薪酬委员会和风险管理委员会委员职务。文亮先生的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。文亮先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　注：本公司第九届董事会成员的任期于2023年12月31日届满，由于董事会换届选举延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，有关详情可参阅本公司日期为2023年12月27日的《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

　　(二) 离任对公司的影响

　　文亮先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。本公司董事会薪酬委员会的成员因此变更为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）和独立董事徐华翔先生；风险管理委员会的成员因此变更为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生和独立董事颜延先生。本公司将合理安排董事选举及董事会专门委员会成员的委任工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。文亮先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。

　　本公司董事会谨此对文亮先生在董事会及经理层任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年11月21日