麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2025-098

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年11月21日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年11月14日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

　　经董事会审议，同意在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。并授权管理层根据募投项目进展情况，在满足项目使用功能的前提下，在项目投资总额内对项目建筑工程费、设备购置费投入及其他费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-097）和相关文件。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2025-097

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于调整部分募投项目内部投资结构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“麦加芯彩”）在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。

　　公司于2025年11月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司计划募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　二、智能仓储建设项目投入情况

　　根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，智能仓储建设项目拟投入募集资金金额为5,553.47万元，截至2025年9月30日，该项目累计投入金额为11.50万元。

　　三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

　　根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。本次调整前，本项目投资计划如下：

　　本项目实施主体为麦加芯彩全资子公司麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”），建设地点为江苏省南通市南通麦加自有地块。本项目主要采用国内先进的仓储物流控制技术和装备建立自动化、智能化立体仓库，实现物料进仓、储存到出仓的自动化作业和监控管理。项目成功实施后，将有效缓解公司仓储压力，提升公司的仓储智能化运营能力。

　　项目总投资额5,553.47万元，其中，工程费用为4,976.08万元（其中包括建筑工程费1,161.00万元，设备购置费3,815.08万元）；工程建设其他费用为312.94万元；预备费为264.45万元。详见下表：

　　本次调整后，“智能仓储建设项目”投资总额保持不变，其中，工程费用总额仍为4,976.08万元，但其中的设备购置费减少2,794.48万元，将其增加至建筑工程费。其他分项投资金额均保持不变。详见下表：

　　四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

　　本次调整主要涉及设备购置费的减少及建筑工程费的相应增加。具体原因如下：

　　公司上市之后，一直在进行工业涂料多元化应用领域的拓展以及产能的扩张，未来，南通麦加和珠海麦加将承担公司主要的生产职能，而麦加芯彩的生产职能将逐步弱化，转而更聚焦于研发和管理总部，以及新产品的前期工作。

　　在此情形下，南通麦加的产能进一步扩张，从上市之前的7万吨涂料产能增加至目前的11万吨涂料产能及6,000吨光伏涂层产能。随着产能扩张，南通麦加的仓储面积日趋紧张。而按照此前规划，公司将利用自有地块建设单层仓库，建筑面积为4,644平米。但由于南通麦加产能增加，该等新建面积预计将无法满足仓储需要。

　　因此，经公司反复研究，在自有地块面积有限的情况下，增加仓库楼层，从一层增加为三层，建筑面积由4,644平米增加至13,516.28平米。同时，考虑到楼层增加之后一楼层高降低，仓储自动化设备投入及货架投入均需适当调减。上述变化将导致建筑工程费增加以及设备费用的减少。

　　上述调整是基于现实性和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整体利益。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在项目投资总额内对项目建筑工程费、设备购置费投入及其他费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。

　　五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

　　本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定，不改变募投项目及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　公司将持续按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　六、本次调整部分募投项目内部投资结构事项的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年11月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》并授权管理层根据募投项目进展情况，在满足项目使用功能的前提下，在项目投资总额内对项目建筑工程费、设备购置费投入及其他费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日