天融信科技集团股份有限公司关于修订公司章程的公告（下转C26版）

　　证券代码：002212              证券简称：天融信           公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》。

　　为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况：

　　1、 董事会同意公司调整治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》及与监事或监事会相关的治理制度；

　　2、 董事会同意公司对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　（下转C26版）