（上接C29版）福州达华智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　（上接C29版）

　　本事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月二十二日

　　证券代码：002512          证券简称：达华智能          公告编号：2025-051

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年11月21日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年11月14日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

　　一、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司注册资本已由1,144,709,132元增加至1,147,094,532元，且鉴于公司已完成部分回购注销，公司注册资本已由1,147,094,532元减至1,112,496,632元，上述事项变更对应修改《公司章程》注册资本。其他修订详见《＜公司章程＞修订案》。

　　本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　《关于修改＜公司章程＞的公告》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《股东会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《股东大会议事规则》《股东大会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

　　《股东会议事规则》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《董事会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《董事会议事规则》《股东大会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

　　《董事会议事规则》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列制度自公司股东大会批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：

　　（一）审议通过修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（二）审议通过修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（三）审议通过修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（四）审议通过修订《对外担保制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（五）审议通过修订《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外提供财务资助管理制度》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（二）》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列治理制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：

　　（一）审议通过制订《董事会秘书制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（二）审议通过制订《内部控制制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（三）审议通过制订《舆情管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（四）审议通过修订《内部审计管理办法》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（五）审议通过修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（六）审议通过修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（七）审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（八）审议通过修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（九）审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（十）审议通过修订《内幕知情人登记管理制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　(十一) 审议通过修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（十二）审议通过修订《子公司管理办法》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（十三）审议通过修订《总经理工作细则》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　（十四）审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　《董事会秘书制度》《内部控制制度》《舆情管理制度》《内部审计管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年12月9日下午14：30在福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园G区17号楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月二十二日

　　证券代码：002512             证券简称：达华智能            公告编号：2025-053

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　关于召开公司2025年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月09日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月02日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　议案1、2、3为特别决议议案 ，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案4需逐项表决。

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年12月3日（星期三）9:00—11:30，13:30—17:00；

　　2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件3）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2025年12月3日下午17:00。

　　5、会议联系方式

　　（1）会议联系方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系人：张高利、蔡剑平

　　联系电话：0591-87510387

　　联系传真：0591-87767005

　　电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn

　　（2）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日