厦门吉宏科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002803       证券简称：吉宏股份      公告编号：2025-082

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

　　3、会议召开方式

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

　　6、本次会议通知及相关文件分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　注：截至股权登记日2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，A股股份数量为382,495,288股，H股股份数量为67,910,000股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,076,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为440,328,888股。

　　（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

　　提案一、提案二表决结果：提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表决，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选为公司第六届董事会执行董事；薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选为公司第六届董事会独立非执行董事。

　　提案三表决结果：提案三为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月22日

　　证券代码：002803         证券简称：吉宏股份      公告编号：2025-083

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积投票方式选举4名非独立董事和4名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成公司第六届董事会。

　　为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，公司于2025年第三次临时股东会召开后当日在会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。经与会董事推选，本次会议由公司董事庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　根据公司法及公司章程相关规定，同意选举庄浩女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　根据公司法及公司章程相关规定，同意选举张和平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据公司法及公司章程相关规定，同意第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会：庄浩、张和平、薛永恒，召集人：庄浩

　　审计委员会：张国清、邓以海、蔡庆辉，召集人：张国清

　　提名委员会：蔡庆辉、薛永恒、张和平，召集人：蔡庆辉

　　薪酬与考核委员会：邓以海、张国清、庄澍，召集人：邓以海

　　各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任庄浩女士为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任陆它山先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任吴明贵先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任许文秀女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任郑桂珍女士为公司内部审计部门负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月22日

　　证券代码：002803        证券简称：吉宏股份        公告编号：2025-084

　　厦门吉宏科技股份有限公司关于

　　公司董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积投票方式选举4名非独立董事和4名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案，现将有关情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　（一）第六届董事会构成

　　1、董事长：庄浩女士

　　2、副董事长：张和平先生

　　3、执行董事：庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生

　　4、非执行董事：白雪婷女士

　　5、独立非执行董事：薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生

　　公司第六届董事会由9名董事组成，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会组成情况

　　1、战略委员会：庄浩、张和平、薛永恒，召集人：庄浩

　　2、审计委员会：张国清、邓以海、蔡庆辉，召集人：张国清

　　3、提名委员会：蔡庆辉、薛永恒、张和平，召集人：蔡庆辉

　　4、薪酬与考核委员会：邓以海、张国清、庄澍，召集人：邓以海

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任庄浩女士为公司总经理，聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理，聘任陆它山先生为公司董事会秘书，聘任吴明贵先生为公司财务总监，前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

　　陆它山先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上述董事会秘书任职资格证书后聘任正式生效。由于陆它山先生亦为公司第六届董事会董事，在聘任正式生效前，董事会特别指定其代行董事会秘书职责。公司证券事务代表许文秀女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定。

　　陆它山先生和许文秀女士的联系方式如下：

　　1、办公电话：0592-6316330

　　2、传真：0592-6316330

　　3、电子邮箱：tashan@jihong.cn/xuwx@jihong.cn

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月22日

　　附：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

　　1、庄浩，女，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。现为公司董事兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、厦门吉客拓创新科技有限公司执行董事，厦门吉喵云数字科技有限公司执行董事、杭州吉喵云网络科技有限公司监事、AJT Holding International Limited董事。

　　截至本公告披露日，庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系，与公司持股5%以上股东、董事、副总经理庄澍先生为姐弟关系。

　　庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　2、张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。现为公司董事、副董事长、副总经理，厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理、滦州吉宏包装有限公司董事长、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西吉宏包装有限公司执行董事、孝感市吉联食品包装有限公司董事兼总经理、厦门三零六零碳减科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，张和平先生持有公司股份数量6,236,125股，与公司控股股东、实际控制人、董事、董事长、总经理庄浩女士为夫妻关系。

　　张和平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　3、庄澍，男，回族，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现为公司董事兼副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监事、厦门三零六零碳减科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，庄澍先生持有公司股份数量34,671,025股，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庄浩女士为姐弟关系。

　　庄澍先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　4、陆它山，男，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2021年3月毕业于立命馆大学，土木工程专业，本科学历。曾于苹果贸易（上海）有限公司、宁波金砖贸易有限公司任职，现为公司董事、总经理助理，香港吉宏科技有限公司董事，香港吉客印电子商务有限公司副总经理，厦门海晟融创信息技术有限公司董事，AJT Holding International Limited董事，AJT Printing and Packing FZ-LLC总经理。

　　截至本公告披露日，陆它山先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量568,750股，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庄浩女士，公司董事、副董事长张和平先生，持股5%以上股东、董事、副总经理庄澍先生系一致行动人。

　　陆它山先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　5、白雪婷，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，2003年12月起至今历任公司业务部主管、营销管理部经理，现为公司职工代表董事、思塔克纸业（上海）有限公司监事。

　　截至本公告披露日，白雪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　白雪婷女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　6、薛永恒，男，汉族，1961年6月出生，中国国籍，香港永久居留权，1982年6月毕业于香港理工大学，电机工程专业，1992年10月取得香港中文大学工商管理硕士学位。

　　薛永恒先生于1984年加入香港特区政府，历任机电工程署副署长/署长、机电工程营运基金总经理、创新科技局局长等职务，并曾担任香港设施管理学会会长、香港工程师学会生物医学部主席、香港工程师学会核子科学部荣誉秘书。薛永恒先生荣获2022年香港特区政府颁授金紫荆星章，表扬他对社会的杰出贡献，并获委任为太平绅士。

　　薛永恒先生现为公司独立董事，香港工程师学会秘书长，香港浸会大学校长、资深顾问、名誉教授，香港理工大学实务教授，皇庭智家控股有限公司（01575.HK）独立非执行董事，晋景新能控股有限公司（01783.HK）独立非执行董事，位元堂药业控股有限公司（00897.HK）独立非执行董事，中国建筑兴业集团有限公司（00830.HK）独立非执行董事。

　　截至本公告披露日，薛永恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　薛永恒先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　7、邓以海先生，男，1964年10月出生，中国国籍，中国香港永久居留权，于2011年10月取得香港理工大学文学士学位，并已完成法国欧洲工商管理学院(INSEAD(Institut Européen d' Administration des Affaires))高级管理课程，以及中华人民共和国国家行政学院高级管理课程。

　　邓以海先生于1985年加入香港入境事务处，于1987年加入香港海关，于2017年7月出任香港海关关长，于2021年10月退休。邓以海先生于2022年10月获委任为太平绅士，于1997年获授香港海关关长嘉许状，于2005年获颁香港海关长期服务奖章，于2012年及2017年分别获颁第一及第二加叙勋扣，于2014年获颁香港海关荣誉奖章，于2019年获颁香港海关卓越奖章，于2021年获颁银紫荆星章。

　　邓以海先生现为香港医院管理局公众投诉委员会成员，物流及供应链多元技术研发中心有限公司董事，香港都会大学咨议会成员，阜博集团有限公司（03738.HK）非执行董事及董事会副主席，华润建材科技控股有限公司（01313.HK）独立非执行董事，珠江船务企业（股份）有限公司（00560.HK）独立非执行董事，百本医护控股有限公司（02293.HK）独立非执行董事，京东物流股份有限公司(02618.HK）独立非执行董事。

　　截至本公告披露日，邓以海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　邓以海先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　8、张国清，男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾任科华数据股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司、浙江龙能电力科技股份有限公司、永兴东润服饰股份有限公司独立董事。现为公司独立董事，厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师，广州白云电器设备股份有限公司（603861.SH）独立董事，亚洲硅业（青海）股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，张国清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张国清先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　9、蔡庆辉，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009年5月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事，现为厦门大学副教授/硕士研究生导师，厦门盈趣科技股份有限公司（002925.SZ）独立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH）独立董事，福建信实律师事务所兼职律师，中国财税法学研究会理事，福建省法学会财税法学研究会常务理事，厦门市国际税收研究会理事，厦门仲裁委员会仲裁员。

　　截至本公告披露日，蔡庆辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　蔡庆辉先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　10、吴明贵，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2011年4月加入公司，现为公司财务总监、贵州贵势酒业有限公司监事。

　　截至本公告披露日，吴明贵先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量32,500股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　吴明贵先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　11、许文秀，女，汉族，1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建理工大学，法学专业，本科学历。2009年2月至2014年3月在福建宏信律师事务所担任律师助理、律师，2014年4月至今在公司担任证券事务代表。

　　截至本公告披露日，许文秀女士基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量28,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　许文秀女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　12、郑桂珍，女，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有中级会计师、 CNMA高级管理会计师、 ICPA国际注册会计师资格证书，曾就职于厦门松下电子信息有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、特步(中国)有限公司，2022年5月9日加入公司担任高级财务经理，现为公司内部审计部门负责人。

　　截至本公告披露日，郑桂珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　郑桂珍女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：002803          证券简称：吉宏股份         公告编号：2025-085

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日、2025年7月7日召开第五届董事会第二十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》等议案，由于2023年限制性股票激励计划拟定的第二期业绩考核指标未达成及7名激励对象离职，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,274,000股，同时，由于公司取消监事会、不再设监事岗位，监事会职能由第五届董事会审计委员会代为行使，公司对《公司章程》相关内容及其附件作出修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销手续已于2025年9月27日完成，公司A股总股本由384,769,288股变更为382,495,288股，A股注册资本由384,769,288元变更为382,495,288元，A+H股总股本由452,679,288股变更为450,405,288股，A+H股注册资本由452,679,288元变更为450,405,288元。

　　公司于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照，公司新取得营业执照的基本信息如下：

　　1、统一社会信用代码：913502007516215965

　　2、名称：厦门吉宏科技股份有限公司

　　3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】

　　4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

　　5、法定代表人：庄浩

　　6、注册资本：肆亿伍仟零肆拾万零伍仟贰佰捌拾捌元整

　　7、成立日期：2003年12月24日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；劳动保护用品生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；化妆品零售；宠物食品及用品零售；金属制品销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；农副产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；办公设备耗材销售；汽车装饰用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人商务服务；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；信息系统集成服务；礼品花卉销售；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物互联网销售；酒类经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月22日