（上接C63版）上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告

　　（上接C63版）

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-085

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年11月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2025年11月21日以现场与通讯结合方式召开。

　　会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订与制定。具体情况如下：

　　2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.06 关于修订《对外担保制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.07 关于修订《授权管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.09 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.10 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.12 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.13 关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.14 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.15 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.16 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.19 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.22 关于制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.24 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.25 关于制定《内部审计制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.26 关于制定《内部控制制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　其中第1-8项、第24项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》及部分制度全文。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

　　具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月22日

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-088

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月8日   14点00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月8日

　　至2025年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2025年12月5日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层，公司证券管理部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层公司证券管理部

　　邮编：201203

　　电话：021-50278297

　　传真：021-50275095

　　电子邮箱：IR@bpsemi.com

　　联系人：杨彪、毛诗媛

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

　　2025年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-086

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　第三届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2025年11月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2025年11月21日以现场会议方式召开。

　　会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年11月22日