华纬科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2025-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

　　3、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4、 会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、 会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事金锦女士主持会议。

　　6、 公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　7、 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、 会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份183,017,193股，占公司有表决权股份总数的67.9486%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,078,516股，占公司有表决权股份总数的1.8855%。

　　通过网络投票的股东54人，代表股份177,938,677股，占公司有表决权股份总数的66.0631%。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份177,993股，占公司有表决权股份总数的0.0661%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东50人，代表股份177,993股，占公司有表决权股份总数的0.0661%。

　　（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为270,854,208股，根据《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权。其中公司2024年员工持股计划股份数量641,728股，2025年员工持股计划股份数量865,983股，共计1,507,711股，因此，本次股东会有表决权股份总数为269,346,497股。）

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票方式选举金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起3年。具体表决结果如下

　　1.01 关于选举金雷为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：182,868,876票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9190%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：29,676票。

　　表决结果：金雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02 关于选举霍新潮为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：182,864,052票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：24,852票。

　　表决结果：霍新潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03 关于选举霍中菊为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：182,864,052票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：24,852票。

　　表决结果：霍中菊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.04 关于选举金锦为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：182,866,280票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9175%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：27,080票。

　　表决结果：金锦女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.05 关于选举陈文晓为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：182,864,054票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：24,854票。

　　表决结果：陈文晓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票方式选举姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司第四届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下

　　2.01 关于选举姜晏为公司第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：182,864,049票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：24,849票。

　　表决结果：姜晏先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.02 关于选举董舟江为公司第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：182,864,049票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：24,849票。

　　表决结果：董舟江先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.03 关于选举刘新宽为公司第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：182,865,244票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9170%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意股份数：26,044票。

　　表决结果：刘新宽先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第六次临时股东会决议；

　　2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技         公告编号：2025-087

　　华纬科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事1名，由职工代表大会选举产生。

　　为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开2025年第三次职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议选举武娜女士为公司第四届董事会职工代表董事。武娜女士将与公司股东会选举产生的董事会成员一起组成公司第四届董事会，任期三年，与第四届董事会任期一致。武娜女士简历见附件。

　　公司声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事的二分之一。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　附件：

　　武娜女士简历

　　武娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2016年8月，任浙江越能能源有限公司行政办公室职员；2016年4月至2018年4月，任诸暨市哇咖咖针织有限公司监事；2017年2月至2025年3月，任公司行政办公室职员；2021年1月至今，任华纬检测监事；2021年7月至今，任杭州华纬监事； 2020年9月至2025年6月，任公司监事；2025年3月至今，任公司综合管理部行政副经理；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司监事；2025年6月至今，任公司职工董事。

　　截至本公告披露日，武娜女士通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份；其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。武娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。