宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2025年11月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《宁波永新光学股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》。

　　《公司舆情管理制度》于本次董事会审议通过之日起生效，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学       公告编号：2025-048

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于非独立董事离任暨选举职工董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事薛志伟先生的书面辞任报告。薛志伟先生因个人原因，辞去本公司董事会非独立董事的职务，该辞任报告自送达董事会之日起生效。

　　● 2025年11月24日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举徐祖伟先生为公司第八届董事会职工董事，任期自公司该次全体职工代表会议选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　一、 关于非独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到董事薛志伟先生提交的董事辞任报告，薛志伟先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达董事会之日起生效，其已按照公司相关规定做好交接工作。薛志伟先生辞任董事后将不再在公司担任其他职务。薛志伟先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司的正常的运作。

　　薛志伟先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于职工董事选举情况

　　公司于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中职工董事1名。由职工代表出任的董事，由公司职工代表大会选举产生或者更换。

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司依据相关规定启动职工董事选举工作。2025年11月24日，公司召开全体职工代表会议并做出决议，选举徐祖伟先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期自公司该次全体职工代表会议选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　徐祖伟先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。徐祖伟先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件：

　　职工董事简历

　　徐祖伟先生，男，1981年5月出生，中国国籍，本科学历。2004年起进入公司，曾任公司元件销售部经理、销售副总监等。现任公司职工董事、总经理助理、销售总监、市场部副经理。

　　截至本公告披露日，徐祖伟先生通过宁波新颢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份53,609股，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603297          证券简称：永新光学       公告编号：2025-047

　　宁波永新光学股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月24日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长曹其东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书奚静鹏先生出席了会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《关于新增＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：《关于修订＜股东会网络投票管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1、2.01、2.02为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王婷婷律师、龚宇萌律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　● 上网公告文件

　　1、《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》