海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶      公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会第二十次会议事前审核通过，同意聘任陈辉先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步；同意聘任张国强先生为公司副总经理（挂职两年）。王峰先生不再担任公司副总经理职务，陈皞先生不再担任公司副总经理（挂职）职务。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月25日

　　附件：人员简历

　　陈辉：男，1983年7月生，管理学硕士。2016年9月至2022年2月，任海南农垦现代物产集团有限公司董事、总经理，期间先后兼任云南陆航物流服务有限公司总经理、海南海垦农资有限责任公司董事长、总经理、云南飞橡物流有限公司执行董事、青岛飞橡国际物流有限公司董事长；2022年2月至今，任上海龙橡国际贸易有限公司董事长，期间先后兼任中橡资源（海南）股份有限公司董事长、东橡投资控股（上海）有限公司执行董事、云南陆航物流服务有限公司执行董事、青岛飞橡国际物流有限公司董事长、青岛龙胶国际贸易有限公司执行董事；2023年3月至今，兼任中国天然橡胶协会监事；2023年11月至2025年11月，任公司总经理助理；2025年4月至今，兼任江苏爱德福乳胶制品有限公司董事长；2025年11月至今，任公司副总经理。

　　张国强：男，1980年9月生，工学学士。2015年4月至2023年7月，任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司化工机器研究部部长，其中2015年4月至2015年11月、2018年2月至2023年7月，兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司橡塑机械研究所所长；2023年7月至今，任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司副总工程师；2023年7月至2025年3月，兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司化工机器研究部部长、橡塑机械研究所所长；2025年3月至今，兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司过程装备事业部主任、橡塑机械研究所所长；2025年11月至今，任公司副总经理（挂职）。

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2025-071

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司召开了第四届职工代表大会第六次会议，同意选举孙和亮先生担任公司职工代表董事，任期与公司第六届董事会同步。

　　本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年11月25日

　　附件：人员简历

　　孙和亮：男，1981年3月出生，管理学学士。2016年7月至2024年6月，任公司财务部总经理，期间先后兼任海南农垦现代物流集团有限公司董事、公司财务共享服务中心总经理；2021年12月至今，兼任中国天然橡胶集团有限公司董事、KM公司委员；2022年5月至今，兼任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事；2022年6月至2024年10月，兼任东橡投资控股（上海）有限公司执行董事、海南东坤股权投资基金管理有限公司执行董事；2023年7月至2024年8月，任公司财务副总监；2024年6月至今，兼任公司战略企划部总经理；2024年8月至今，任公司运营总监；2024年12月至今，兼任新加坡雅吉国际私人有限公司董事、R1国际投资控股集团有限公司董事；2025年11月至今，任公司职工代表董事。