浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订 《公司章程》及修订、制定公司内部治理 制度的公告（下转D13版）

　　证券代码：301309              证券简称：万得凯            公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；2025 年10月30日，公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期对应的相关限制性股票完成归属，并于2025年10月31日上市流通，归属限制性股票53.44万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

　　综上，公司总股本由100,000,000股增加至100,534,400股，公司注册资本增加至100,534,400元。

　　二、公司经营范围变更情况

　　根据公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：

　　注：变更后经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订、制定公司内部治理制度

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本次《公司章程》修订的内容，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订或制定，并废止《监事会议事规则》，具体情况如下：

　　四、《公司章程》修订情况

　　为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中“监事会”章节，其附件《监事会议事规则》同步废止，并对《公司章程》及公司部分治理制度中的相关条款进行修订。在股东会审议通过本次《公司章程》修订之前，公司第三届监事会、监事仍将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务，确保公司正常运作。

　　具体修订内容详见附件：公司章程修订对照表，因新增或删除导致条款序号变化、格式性调整等而无实质性变更的情况未进行列示。

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，同时提请股东会授权公司董事会办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件：公司章程修订对照表

　　（下转D13版）