中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第33次会议决议公告

　　证券代码：600056        证券简称：中国医药        公告编号：临2025-088号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第33次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2025年11月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜内部审计工作规定＞的议案》。

　　制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于制定＜董事会议案管理办法＞的议案》。

　　制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日