北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的 通知

　　证券代码：600166           证券简称：福田汽车        公告编号：2025-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第八次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月11日  11点00分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月11日

　　至2025年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、董事候选人、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月5日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）本次会议联系人：刘裕霖       联系电话：010-80716459

　　邮箱：600166@foton.com.cn    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第八次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600166            证券简称：福田汽车           编号：临2025—083

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年11月14日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞及＜内部审计工作制度＞的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

　　截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　决议如下：

　　（1）提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　（2）提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　（3）提名吴骥同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　（4）提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　（5）提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　（6）提名王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

　　张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　上述六位董事候选人简历详见附件1。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。经股东会审议通过后,将与独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

　　（二）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

　　截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　决议如下：

　　（1）提名叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；

　　（2）提名李亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；

　　（3）提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；

　　（4）提名黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；

　　上述四位独立董事候选人简历详见附件2。

　　四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其中刘亭立同志为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议通过。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。经股东会审议通过后,将与非独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。其中，叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志至2028年11月14日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定履行相关程序。

　　（三）《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞及＜内部审计工作制度＞的议案》

　　公司董事会可持续发展委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将《关于制定＜内部审计工作制度＞的议案》提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞及＜内部审计工作制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年11月制定）、《内部审计工作制度》（2025年11月制定）。

　　（四）《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　公司董事会可持续发展委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

　　截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　决议如下：

　　（1）同意修订《公司章程》；

　　（2）提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：临2025-084号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年11月修订）。

　　（五）《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

　　截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-085号）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十一月二十四日

　　附件：

　　1、公司第十届董事会非独立董事候选人简历；

　　2、公司第十届董事会独立董事候选人简历。

　　附件1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

　　常瑞同志简历

　　姓名：常瑞                                   性别：男

　　民族：汉族                                   出生年月：1976年1月

　　政治面貌：中共党员                    学历：硕士研究生

　　职  称：正高级经济师

　　最近五年历任（除现任）：

　　北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司党委常委、董事、副总经理

　　北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长

　　北京福田康明斯发动机有限公司董事

　　北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司股东代表

　　常瑞同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票数为135,900股，参与北汽福田汽车股份有限公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　武锡斌同志简历

　　姓名：武锡斌                                 性别：男

　　民族：汉族                                     出生年月：1972年9月

　　政治面貌：中共党员                     学历：本科

　　职  称：正高级工程师

　　最近五年历任（除现任）：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理、常务副总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理

　　北京福田康明斯发动机有限公司董事

　　武锡斌同志与本公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票数为170,500股，参与北汽福田汽车股份有限公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　吴骥同志简历

　　姓  名：吴骥                              性  别：男

　　民  族：汉族                              出生年月：1977年10月

　　政治面貌：中共党员                学  历：硕士研究生

　　职  称：高级经济师

　　最近五年历任（除现任）：

　　北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)经理

　　北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人

　　现任：

　　北京国有资本运营管理有限公司资本运营部投资与投资管理副总经理

　　北京建工环境修复股份有限公司董事

　　北京市政府投资引导基金管理有限公司董事

　　吴骥同志任职的北京国有资本运营管理有限公司为公司实际控制人的全资子公司，且持有公司控股股东100%股权；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　顾鑫同志简历

　　姓    名：顾鑫                        性    别：男

　　民    族：汉族                        出生年月：1976年9月

　　政治面貌：中共党员             学    历：硕士研究生

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司董事会秘书兼资本运营部部长、董事会办公室主任

　　北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事、法定代表人

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事

　　北汽福田汽车股份有限公司董事

　　渤海汽车系统股份有限公司董事

　　北汽国际（香港）有限公司董事

　　顾鑫同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在现任单位任职其他岗位；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　王学权同志简历

　　姓    名：王学权                      性    别：男

　　民    族：汉族                          出生年月：1978年11月

　　政治面貌：中共党员               学    历：硕士研究生

　　最近五年历任（除现任）：

　　北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合规部部长

　　北京汽车资产经营管理有限公司董事

　　北汽国际（香港）有限公司董事

　　北汽汽车金融（杭州）有限公司董事

　　北汽福田汽车股份有限公司董事

　　北京通用航空有限公司监事

　　王学权同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　王德成同志简历

　　姓名：王德成                          性别：男

　　民族：汉族                              出生年月：1978年7月

　　政治面貌：中共党员              学历：博士研究生

　　职称：正高级工程师

　　最近五年历任（除现任）：

　　潍柴动力股份有限公司发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁、执行CEO等职。

　　现任：

　　潍柴动力股份有限公司董事、总经理

　　潍柴控股集团有限公司副董事长

　　陕西重型汽车有限公司董事

　　陕西汉德车桥有限公司董事

　　陕西法士特齿轮有限责任公司董事长、法定代表人

　　潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事

　　西安康明斯发动机有限公司董事

　　王德成同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　附件2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　叶盛基同志简历

　　姓名：叶盛基                              性别：男

　　民族：汉族                                  出生年月：1962年10月

　　政治面貌：中共党员                   学历：本科

　　职称：教授级高级工程师

　　最近五年历任（除现任）：

　　中国汽车工业协会副秘书长、中国机械工业质量管理协会副会长、教育部汽车行业职业教育指导委员会副主任

　　现任：

　　中国汽车工业协会总工程师

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事

　　奇瑞汽车股份有限公司独立董事

　　北汽福田汽车股份有限公司独立董事

　　叶盛基同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

　　李亚同志简历

　　姓名：李亚                                   性别：男

　　民族：汉族                                   出生年月：1972年10月

　　政治面貌：中共党员                   学历：博士研究生

　　职称：副教授

　　最近五年历任（除现任）：

　　南开大学现代管理研究所所长

　　现任：

　　南开大学商学院副教授

　　天津市企业文化研究会副会长

　　宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任

　　广东铭基高科股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任

　　北汽福田汽车股份有限公司独立董事

　　李亚同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

　　刘亭立同志简历

　　姓名：刘亭立                                     性别：女

　　民族：汉族                                         出生年月：1975 年4 月

　　政治面貌：中共党员                          学历：博士研究生

　　职称：教授、博导、注册会计师（CPA）

　　最近五年历任（除现任）：

　　北京工业大学经济与管理学院教授

　　现任：

　　北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理学系系主任、工商管理教师党支部书记

　　中国商业会计学会理事

　　合众财产保险股份有限公司独立董事

　　北汽福田汽车股份有限公司独立董事

　　刘亭立同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

　　黎韦清同志简历

　　姓名：黎韦清                            性别：男

　　民族：汉族                                出生年月：1984年7月

　　政治面貌：中共党员                 学历：硕士研究生

　　最近五年历任（除现任）：

　　广东竣弘投资管理有限责任公司副总经理

　　现任：

　　慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员主任

　　上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人

　　广东省创业投资协会副秘书长（兼）

　　南开大学广州校友会副会长

　　天津大学经管学部业界导师

　　博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师

　　北汽福田汽车股份有限公司独立董事

　　黎韦清同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

　　证券代码：600166             证券简称：福田汽车          编号：临2025—084

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年11月24日，公司董事会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容如下：

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年11月修订）。

　　该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议、批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十一月二十四日