上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（上接D32版）

　　（上接D32版）

　　（二）《股东大会议事规则》的修订内容

　　（三）《董事会议事规则》的修订内容

　　除上述内容外，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（以下合称“《公司章程》及其附件”）中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其他条款内容不变。因增加、删除某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》及其附件的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

　　二、公司《董事会审计委员会实施细则》《市值管理制度》等18项制度的制定及修订情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　上述修订后的部分治理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　三、取消监事会

　　本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二五年十一月二十五日