北京京运通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告

　　证券代码：601908         证券简称：京运通         公告编号：临2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同意取消监事会、并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、《公司章程》修订内容

　　《公司章程》相应条款修订如下：

　　1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整；

　　4、因本次修订所涉及的条款较多，列示其中主要修订情况对比如下：

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2025-054

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月24日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年11月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理制度，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜定期报告管理制度＞的议案》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜内部问责制度＞的议案》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜组织架构管理办法＞的议案》。

　　二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜融资管理办法＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　二十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　三十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

　　三十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　三十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日