北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688729        证券简称：屹唐股份        公告编号：2025-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年11月24日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2025年11月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席元巍先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书单一先生列席了本次会议。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，会议表决情况如下：

　　（一）审议并通过《关于取消监事会的议案》

　　公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事元巍回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：688729        证券简称：屹唐股份         公告编号：2025-016

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》和修订

　　及制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、监事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。修订内容详见附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》修订对照表。除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记及备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

　　修订后的《公司章程（2025年11月修订）》与本公告同日在上海证券交易

　　所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订、制定的制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议。修订和制定后的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》修订对照表

　　证券代码：688729       证券简称：屹唐股份        公告编号：2025-015

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

　　● 本次预计的关联交易为北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2025年11月19日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得了全体独立董事一致表决通过，并就该事项发表了如下意见：公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计2026年将要发生的关联交易系公司正常经营业务所需，具有必要性、合理性且交易价格公允，符合所适用的法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，并同意将其提交公司董事会审议。

　　2025年11月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联委员一致同意了该议案，关联委员张文冬、郑浩回避表决，会议同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年11月24日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，关联董事张文冬、郑浩以及关联监事元巍回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次事项尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

　　单位：万元

　　注1：“占同类业务比例”基于公司2024年度经审计的同类业务数据测算，即：2026年度预计金额÷2024年度实际发生金额；

　　注2：2025年1-10月份实际发生的交易金额未经审计；

　　注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：2025年1-10月份实际发生的交易金额未经审计；

　　注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、客户EE、客户SS、客户RR、客户II、客户MM、客户QQ

　　公司与本次交易对手方客户EE、客户SS、客户RR、客户II、客户MM、客户QQ存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系，上述交易构成关联交易。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上市公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关情形且尚未公开或泄露的，可以依规暂缓或豁免披露。上述关联交易涉及的内容属于公司商业秘密,公司已根据《北京屹唐半导体科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》填制《商业秘密豁免披露登记事项表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对关联人基本情况进行了豁免披露。

　　2、亦庄人力

　　注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及接受关联人提供的劳务外包服务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查， 保荐机构认为：

　　公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，关联委员、关联董事、关联监事回避表决。截至目前，该事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　公司预计2026年将要发生的关联交易系公司正常经营业务所需，具有必要性、合理性且交易价格公允，符合所适用的法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日