北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2025-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月24日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2025年11月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：601908            证券简称：京运通           公告编号：临2025-059

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）持有北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量700,000,000股，占公司总股本比例28.99%，累计质押股份数量105,000,000股（不含本次解除质押的股份数量），占其持股数量比例15.00%；本次解除质押股份数量34,520,000股。

　　● 公司控股股东京运通达兴及其一致行动人冯焕培合计持有公司股份数量1,109,998,668股，占公司总股本的45.97%，本次解除质押股份数量34,520,000股后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量105,000,000股，占合计持股总数的9.46%。

　　公司于近日接到京运通达兴的通知，获悉其质押的部分股份已解除质押并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》，具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押情况

　　二、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份累计质押情况

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：601908          证券简称：京运通         公告编号：2025-058

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月10日 14点00分

　　召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月10日

　　至2025年12月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案涉及事项已经公司2025年11月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月8日上午8:00—12:00，下午1:00—5:00。

　　（二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。

　　（三）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、股票账户卡、营业执照复印件办理登记。

　　3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2025年12月9日下午1:30前送交至公司证券部。

　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-80803979

　　联系传真：010-80803016-8298

　　联系邮箱：ir@jytcorp.com

　　公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号

　　(二)本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京运通科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临2025-057

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天职国际”）。

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际已连续6年为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任大信会计师事务所为公司2025年财务和内控审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已知悉本次变更事项且无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户10家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：吴育岐

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信会计师事务所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司2023-2024年度审计报告、北京汉仪创新科技股份有限公司2024年度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司2022-2024年度审计报告、新疆天业股份有限公司2023-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：吴微微

　　拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信会计师事务所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司2022-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：龙娇

　　拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2006年开始上市公司审计，2025年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始在大信会计师事务所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本期拟收费145万元，其中年报审计费用105万元，内控审计费用40万元。较上一期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天职国际已连续6年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。2024年度天职国际为公司出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于天职国际已连续6年为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，经综合评估、审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次拟变更会计师事务所的相关事项与大信会计师事务所及天职国际进行了事前沟通，双方均已明确知悉本次变更事项且确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年11月12日公司召开审计委员会第七次会议，公司审计委员会认真审查了大信会计师事务所有关资格、执业人员和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可大信会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年11月24日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日