深圳高速公路集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订公司章程及相关议事规则的公告

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2025-099

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，本公司拟不再设置监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》。董事会已批准将上述事宜提请股东大会审议，股东大会批准取消监事会之后，现任监事将自动离任。

　　二、变更注册资本

　　2025年3月，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票357,085,801股，新增股份于2025年3月27日完成登记、托管及股份限售手续。本公司总股本由2,180,770,326股增加至2,537,856,127股，注册资本相应由人民币2,180,770,326元变更为人民币2,537,856,127元。

　　三、修订《公司章程》及相关议事规则

　　根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，《关于执行＜到境外上市公司章程必备条款＞的通知》已经废止，本公司需要按《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等对《公司章程》《股东大会议事规则》（将修订为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订，除了上述取消设置监事会、变更注册资本之外，还修订了对法定代表人、股东、股东会、董事、董事会及专门委员会的有关规定，明确设置一名职工董事，调整股份回购、财务资助、聘用会计师事务所、利润分配、公司解散和清算等有关条款等。主要修订条目对比请参阅本公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程及相关议事规则主要修订对比表》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提请公司股东大会以特别决议案审议批准后方可生效，同时，董事会还提请股东大会授权董事长批准及安排与修订《公司章程》及相关议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等，以及根据本公司实际情况及监管或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2025-098

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年11月17日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年11月17日。

　　(三) 本公司第九届董事会第五十八次会议于2025年11月24日（星期一）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

　　(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事6人。

　　(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、香港联合证券交易所《证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，监事会相关法定职权由董事会审计委员会行使，公司第九届监事会履职至股东大会审议通过取消监事会之日止；同意公司按照议案中的方案修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　有关本项议案的具体内容详见本公司于同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-099）。

　　本公司修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　（二）审议通过关于清连公司G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程项目的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本公司控股子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）按照议案中的方案，以不超过总投资额约人民币22,938万元投资建设G0421清连高速公路凤头岭至迳口段安全韧性提升项目。

　　（三）逐项审议通过关于聘任财务总监及提名董事候选人的议案。

　　1、审议通过关于聘任金贞媛女士为集团财务总监的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任金贞媛女士为集团财务总监，任期自2025年11月24日起至第九届董事会届满之日止。

　　2、逐项审议通过关于提名董事候选人的议案。

　　有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名金贞媛女士和侯圣海先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交本公司股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。两名董事候选人简历详见附件一。

　　董事会提名委员会已对金贞媛女士和侯圣海先生进行了任职资格审查，认为金贞媛女士和侯圣海先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

　　（四）审议通过关于集团高级管理人员年度业绩考核方案的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

　　董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（五）审议通过关于2024年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（六）审议通过关于制定《深高速集团主业管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过关于制定《深高速集团发展规划管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过关于修订《深高速集团投资管理规定》的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过关于修订《深高速集团合规管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过关于提请召开临时股东大会的议案。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本公司召开临时股东大会，以审议关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、补选第九届董事会董事的议案，并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出临时股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少临时股东大会审议事项、推迟或取消临时股东大会。

　　上述第（一）项、第（三）/2项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　附件一：

　　金贞媛女士，1971年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），会计学硕士研究生，拥有丰富的财务及审计管理经验。金女士曾任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。金女士2016年至2021年期间任深圳市粮食控股股份有限公司董事、财务总监，2021年至2025年期间任深圳市城市公共安全技术研究院有限公司财务总监。金女士自2025年11月起任本公司财务总监。金女士还曾兼任深圳市力合科创有限公司董事，深圳五洲国际酒店管理集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事等职。

　　侯圣海先生，1973年出生，持有建筑与土木工程专业硕士学位，在工程建设管理、企业管理和行政管理等方面拥有丰富的经验。侯先生曾任深圳航空有限责任公司董事及副董事长，以及于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会担任多个级别的管理职务。侯先生于2016年2月入职深圳国际控股有限公司，先后担任行政部总经理、行政总监，自2021年3月起任深圳国际控股有限公司副总裁。

　　金贞媛女士和侯圣海先生未持有本公司股票，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。